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在日本被勒令停業后，針對花旗歐洲債券交易違規的調查進一步升級，而公司仍在帕瑪拉特案中糾纏不清
作為全球最大的金融集團，出于資本獲利的本能，花旗集團試圖運用一切可能的機會在全世界范圍內追求利潤。但隨著其力量不受約束的膨脹，當這種對利潤的瘋狂追逐在日本、歐洲和美國國內甚至上升為對監管權威的公然挑戰，各種調查和訴訟的危險隨之接踵而至
，一場前所未有的全球化監管圍剿愈演愈烈，而這場圍剿的目標只有一個--花旗集團。
歐洲很生氣
歐洲主要國家的司法和監管機構目前幾乎都已加入對花旗的調查。最新的進展是，意大利市場監管機構Consob已將有關花旗國債交易的文件提交給檢察機構。花旗集團在此前已經因為同一交易面臨德國檢察機構和英國金融服務管理局的調查。
根據歐洲媒體披露的一份花旗集團的內部備忘錄，去年8月的那次債券交易并不是一次簡單的市場買賣。這份去年7月20日制定的備忘錄提出了一個計劃，內容是以一種利潤十分高的方式，設法利用MTS與歐洲期貨交易所(Eurex)流動性差異來獲利，而這種交易的目的是在歐洲建立一個類似美國國債市場的由少數投行控制、透明度較低的債券市場。假以時日，這個市場將淘汰一批小型交易商。
德國監管機構的一份報告稱，花旗集團的交易員以電影《王牌大賤諜》中的反面角色邪惡博士來為這一交易策略命名。
花旗違規債券交易的直接后果是，歐洲國債價格暴跌，許多銀行損失慘重，動搖了人們對交易商間電子市場的信心，MTS被迫在此次交易后對市場流動性施加了更為嚴格的限制，直接導致歐元區11個發行債券的政府融資成本上升。
日本很憤怒
同樣是因為歐洲的業務，花旗集團還在美國國內面臨訴訟的威脅。
新澤西州高等法院在2月28日剛剛駁回了花旗集團的一項請求。該請求希望法院駁回接手意大利奶制品巨頭帕瑪拉特的特別管理人恩里科.邦迪對花旗集團提起的訴訟。
過去6個月中，邦迪針對帕瑪拉特的前銀行家和審計師發起了一系列法律行動，指控他們合謀欺詐，致使公司賬目出現140億歐元的黑洞，花旗也涉及其中。在提交給法院的訴訟中，邦迪要求花旗集團支付高達100億美元的賠償金。
目前花旗在歐洲的四面楚歌究竟會演變成什么樣的結局，人們很容易回憶起花旗去年在日本的遭遇。
去年9月日本金融廳宣布，已查明花旗銀行的東京丸之內支行以及名古屋、大阪和福岡分理處違法從事為不法分子開設賬戶供其洗錢、詐騙儲戶外匯等多項金融業務。日本金融廳判決停止這些分支機構的所有金融業務，勒令其在一年內完成清算，并于今年9月30日吊銷它們的營業執照；停止花旗銀行在日本所有分支機構一個月的外匯存款業務。這一事件導致花旗三名核心管理層引咎辭職，級別最高的是花旗集團分管海外業務副主席德克.莫漢。
后果很嚴重
去年10月25日，花旗CEO普林斯從紐約飛到日本專門舉行新聞發布會，在全球媒體面前，這位西方人深深地鞠了一躬，表示真誠的謝罪。普林斯表示，即使日本金融廳下達的暫停部分業務運營的命令在一年內到期之后，花旗集團也不準備再在日本提供個人銀行服務。普林斯在日本的謝罪照片，已經被不少其它國際銀行的高管和私人銀行部門員工放大后，掛在墻上引以為戒。現在的問題是，這一幕是否會在歐洲再度上演呢？
歐洲各國政府和貨幣管理機構在震驚之余已迅速作出了前所未有的激烈反應。歐洲央行行長特里謝要求對花旗集團的債券交易進行徹底而深入的調查。德國監管機構Bafin甚至要求對該案展開刑事調查。在可能面對刑事指控的同時，花旗集團在歐洲債券市場的交易資格也岌岌可危。
更嚴重的是，債券交易事件已經對花旗的其他歐洲業務產生極為惡劣的影響。2004年下半年花旗包銷的歐元區國債金額只有1億美元，市場份額僅占0.9%，而2004年上半年花旗承銷的債券為50億美元(市場份額為5.2%)，2003年下半年為20億美元(市場份額為7.1%)。2004年下半年，花旗在歐元區國債聯合包銷排行榜上的排名從上半年的第6位下滑到第14位。而2003年下半年該銀行排名為第5位。市場人士認為這種影響可能會進一步擴散并直接改變花旗全球業務的領先地位。上海證券報記者王波
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