華盛達第五屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江華盛達實業集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議于2005年2月25日上午九點半，在公司會議室召開。本次會議于2月18日以書面方式通知各董事。會議應到董事7人，實到7人，公司部分監事列席了會議。會議由公司董事長袁建華先生主持。本次會議符 合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。

　　與會董事經過認真研究討論，審議通過了關于與浙江貝因美科工貿股份有限公司續簽互保協議的議案。董事會同意與浙江貝因美科工貿股份有限公司續簽最高金額為伍仟萬元人民幣的互保協議，互保期限為2005年1月1日至2006年1月1日。(具體事項公司將于2005年2月29日另行公告)。

　　特此公告。

　　浙江華盛達實業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年二月二十五日上海證券報