"2005年,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局將密切配合,繼續加強對地下錢莊和反洗錢工作的組織和領導,進一步推動打擊地下錢莊工作向深入開展,全面推進我國的反洗錢工作。"公安部有關負責人24日作上述表示。

    這位負責人表示,2005年的反洗錢工作要從三個方面入手:一是繼續保持打擊地下錢莊違法犯罪活動的高壓態勢,加大對重大案件的督辦力度。二是進一步健 全和完善大額和可疑資金交易報告、核查制度,督導地方建立和健全反洗錢協作機制,在信息交流、案件合作方面進一步發揮積極性、主動性,探索聯合辦案的新模式,充分發揮各自職能優勢,提高對地下錢莊犯罪的防控和打擊能力。三是充分利用電視、互聯網、報紙等媒介,深入宣傳地下錢莊的成因、危害、表現形式以及相關金融法律法規,及時報道反洗錢及打擊地下錢莊犯罪的意識。