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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有被否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決的情況
一、 會議的召開和出席情況
四川林鳳控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，于2005年2月22日上午10時在成都召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長薛科先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有關規定。
出席本次會議的股東(代理人)7人，持有股權數2309.7443萬股，占公司有表決權總股份的29.89%。其中，出席本次會議的非流通股股東(代理人)4人，持有(代理)股份2307.2299萬股，占公司有表決權總股份的29.86%；出席本次會議的流通股股東(代理人)3人，持有(代理)股份2.5144萬股，占公司有表決權總股份的0.03%。
公司部份董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。
二、 議案的審議和表決情況
本次會議審議的每項議案均由出席會議的股東(代理人)以記名投票的方式表決，通過了如下決議：
1、審議批準了公司控股子公司自貢東新電碳有限責任公司申請國家軍工技改項目投資的議案
會議同意公司控股子公司自貢東新電碳有限責任公司為增強軍工產品的科研生產能力，向國家有關部門申請軍工配套用碳石墨材料及制品批量生產保障條件技改投資資金1500萬元(以資金到位額為準)。該投資形成固定資產后，同意以評估值作價，由出資方向自貢東新電碳有限責任公司增資擴股的意向。同意自貢東新電碳有限責任公司辦理相關事項。
本議案同意股份2309.7443萬股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
非流通股股東表決情況：同意股份2307.2299萬股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
流通股股東表決情況：同意股份2.5144萬股，占出席會議的流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
2、審議批準了公司應收款項計提壞帳準備會計估計變更的議案
會議同意為了更好地反映公司財務狀況和經營成果，對外提供更可靠的會計信息，結合公司實際情況，對應收款項計提壞帳準備會計估計進行變更。
(1)、公司在原有帳齡分析法的基礎上，結合個別認定法，對有確鑿證據表明不會發生損失的應收款項(包括應收帳款和其他應收款)不再計提壞帳準備。
(2)、公司上述會計估計變更從2004年1月1日起執行。該項變更預計影響公司2004年度損益900萬元左右，具體數據以審計結果為準。公司會計估計變更符合國家相關政策、制度的規定，同時將真實反映公司的資產質量。
本議案同意股份2309.7443萬股，占出席會議的股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
非流通股股東表決情況：同意股份2307.2299萬股，占出席會議的非流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
流通股股東表決情況：同意股份2.5144萬股，占出席會議的流通股股東(代理人)持有(代理)有表決權總股份的100%。反對股份0股。棄權股份0股。
三、見證律師的法律意見
本次股東大會經四川天作律師事務所游亮律師見證，并出具了法律意見書。認為本次股東大會召集、召開程序、股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。
備查資料：四川天作律師事務所關于四川林鳳控股股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書
四川林鳳控股股份有限公司董事會
2005年2月22日上海證券報
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