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中行資金失蹤事件已引起了監管部門的關注。1月31日，據透露，中國銀監會已向中行發出了風險提示，并責成中行迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行為嚴懲不怠。同時，中行發言人也披露了該行對此案的調查進展和處理決定，并表示此案可能是一起涉嫌內外勾結的票據詐騙案件。
銀監會表示，中行黑龍江省分行所轄河松街支行發生涉嫌內外
勾結票據詐騙案后，銀監會迅速介入案件調查工作，協調和配合公安機關開展偵破工作。銀監會認為，中行近期發生的案件金額巨大、損失嚴重，暴露了該行在經營性分支機構管理和控制方面存在許多薄弱環節。銀監會責成中行必須迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行為嚴懲不怠。并要求中行舉一反三，在全轄范圍內開展有針對性的檢查，從制度方面尋找深層原因，完善風險管理體制，并加大對案件有關責任人員的責任追究力度。
中行新聞發言人王兆文在1月31日下午舉行的記者招待會上表示，中行將認真對待銀監會的要求，努力健全自身內控機制。王兆文還披露中行對該案件調查的最新進展情況。據他介紹，初步判斷此案是一起涉嫌內外勾結的票據詐騙案件，黑龍江省分行河松街支行原負責人高山涉嫌參與犯罪。
發言人說，事件發生后，中行總行立即派出由業務專家組成的工作小組趕赴黑龍江，李禮輝行長專程赴哈爾濱分析案情，研究整改措施。中行總行多次召開專題會議分析研究，并與外部審計師磋商，參照國外銀行處理欺詐舞弊案件的有關經驗，認真制訂案件處理和內部控制的具體措施。根據中行目前調查的情況，尚未發現中行其他分支機構涉及此案。
在協助公安機關偵查的同時，中行還將采取措施，成立由專家組成的內部控制專家小組，負責案件調查、管理流程改進和制度完善等工作。并對過去發生的其他案件進行深入調查，全面分析薄弱環節，完善各項制度，同時改進問責制度，嚴肅處理有關責任人。同時開展對全行經營性分支機構的關鍵崗位、重要環節進行全面檢查和稽核。
王兆文還表示，中行將根據河松街支行案件的調查進展情況及時披露有關信息，并認為該案件的發生對中行上市、重組進程不會發生影響。
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