近日，中國(guó)人民銀行臺(tái)州市中心支行利用資金交易監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)提供重要線索，并配合當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)成功破獲一起“六合彩”賭博案件，有力打擊了當(dāng)?shù)氐馁�博風(fēng)氣，很好地配合了全國(guó)的禁賭斗爭(zhēng)。

    2004年11月初，人民銀行臺(tái)州市中心支行反洗錢部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)仙居縣郵政局異地交易信息進(jìn)行細(xì)致的分析后發(fā)現(xiàn)，10月份，仙居縣境內(nèi)有上億元可疑資金 以現(xiàn)金繳存方式通過(guò)郵政局集中匯往廣東、云南等地�？紤]到仙居縣一直是臺(tái)州地區(qū)參與“六合彩”賭博比較嚴(yán)重的地區(qū)，大量賭資外流很可能與“六合彩”賭博有關(guān)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，初步認(rèn)定十幾個(gè)可疑賬戶為賭資匯入賬戶。

    掌握此情況后，人民銀行臺(tái)州市中心支行迅速與當(dāng)?shù)毓�安局取得�?lián)系，通報(bào)監(jiān)測(cè)情況。公安部門接到資料后，認(rèn)為臺(tái)州市中心支行提供的線索揪住了賭資的資金源頭，為其偵察另辟蹊徑，具有很大的價(jià)值。11月11日，臺(tái)州市仙居縣公安局正式立案。此后，公安部門多次與臺(tái)州市中支進(jìn)行交流，掌握資金匯劃情況，分析匯劃途徑和方式。臺(tái)州市中支積極配合，對(duì)郵政匯款業(yè)務(wù)操作進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，協(xié)調(diào)公安與郵儲(chǔ)等金融機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系，并為匯款監(jiān)控提供了技術(shù)支持。

    12月19日仙居公安局根據(jù)掌握的情況開始收網(wǎng)，先后拘留涉嫌參賭、聚賭人員10余人，逮捕7人，取保候?qū)?6人，監(jiān)視居住2人，起訴20人，治安處罰300余人，成果顯著，有力地打擊了仙居縣的“六合彩”賭博風(fēng)氣。

    據(jù)悉，2003年，中國(guó)人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)逐步建立起資金交易監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，對(duì)人民幣及外匯的大額和可疑交易進(jìn)行全方位的報(bào)告、監(jiān)測(cè)和分析。通過(guò)該系統(tǒng)，央行可以發(fā)現(xiàn)大量犯罪線索，并配合公安機(jī)關(guān)破獲洗錢及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件。