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本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中國南方航空股份有限公司(南航、本公司)董事會根據(jù)《公司章程》第一百十一條規(guī)定，南航董事會以董事通訊、簽字同意方式，批準(zhǔn)簽署有關(guān)引進空中客車A380飛機和波音B7E7飛機的飛機購買框架協(xié)議的議案，應(yīng)參與審議董事15人，實際參加審議董事14人，獨立董
事杜志強因故未能參加審議。經(jīng)董事審議，一致同意上述議案。有關(guān)議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
于當(dāng)?shù)貢r間2005年1月28日，作為中國境內(nèi)注冊的航空公司引進飛機的總代理商，中國航空器材進出口集團公司(航材公司)代表中國多家航空公司在法國巴黎和美國華盛頓分別與空中客車公司和美國波音公司簽署了引進空中客車A380飛機和波音B7E7飛機的飛機購買框架協(xié)議(框架協(xié)議)，南航作為其中的飛機實際使用者就其中的五架空中客車A380飛機和十三架波音B7E7飛機簽署該框架協(xié)議(其中三架波音B7E7飛機由廈門航空有限公司簽署)。據(jù)本公司所知，航材公司、空中客車公司和美國波音公司及其主要股東或可以實際控制交易對方經(jīng)營管理的人均獨立于本公司和本公司關(guān)聯(lián)方，為本公司的獨立第三方，不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本公司分別與空中客車公司及美國波音公司將就上述五架空中客車A380飛機和十三架波音B7E7飛機購買合同進行實質(zhì)性談判，至公告之日尚未有可公布結(jié)果。本公司將根據(jù)合同談判結(jié)果，以及本公司章程和上市地上市規(guī)則等的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)的法律程序或公布有關(guān)事項。
本公司董事相信上述飛機的引進符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高航線網(wǎng)絡(luò)競爭力和拓展國際、地區(qū)航空運輸市場，從而符合本公司及其股東的最佳利益。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2005年1月29日上海證券報
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