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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南新大洲控股股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議通知于2005年1月15日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2005年1月25日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由趙序宏董事長主持。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司
章程》的規(guī)定。
會議審議并經(jīng)投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于撤消三亞新大洲小洲島發(fā)展有限公司及其項目的議案》。本公司董事會同意撤消三亞新大洲小洲島發(fā)展有限公司及其擬投資的三亞小洲島開發(fā)項目。上述事項，經(jīng)本公司董事會批準后執(zhí)行。該項目有關(guān)情況如下：
一、有關(guān)三亞新大洲小洲島發(fā)展有限公司及其項目概述
經(jīng)本公司董事會批準，2004年5月23日，本公司與三亞市小洲島國際游艇俱樂有限公司在三亞市簽署了《設(shè)立三亞新大洲小洲島發(fā)展有限公司合同書》。雙方?jīng)Q定在三亞市投資設(shè)立三亞新大洲小洲島發(fā)展有限公司(以下簡稱小洲島公司)，共同開發(fā)小洲島項目。小洲島公司于2004年6月28日在三亞市工商行政管理局注冊成立，注冊資本為人民幣7500萬元。其中本公司以現(xiàn)金人民幣4500萬元出資，持有60%的股權(quán)；三亞市小洲島國際游艇俱樂有限公司以其擁有的位于三亞市小東海附近海域小洲島及該島對岸土地使用權(quán)作價人民幣3000萬元出資，持有40%的股權(quán)。小洲島項目擬分兩期開發(fā)，一期項目包括在小洲島對岸29475.16平方米土地上興建一座配備游艇泊位、擁有766套客房的高標準星級酒店，建筑面積為38318平方米。而小洲島則保持其生態(tài)環(huán)境，作為酒店私家島嶼花園，列入二期開發(fā)。
二、撤消該項目原因及相關(guān)公司處置安排
近期鑒于國家宏觀調(diào)控政策給房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營帶來的重大影響，小洲島公司自成立以來并未開展項目開發(fā)工作，合作雙方一致判斷公司的運營將很難達到預期效果，后經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意終止合作，并于2004年10月10日簽訂了關(guān)于解除設(shè)立小洲島公司《合同書》和《公司章程》的協(xié)議書。《協(xié)議書》約定：我公司投入的注冊資本4500萬元在公司清算并注銷后歸我公司所有，雙方為設(shè)立公司而各自在前期支出的若干費用中，土地評估費人民幣25000元、公司注冊費人民幣34010元，合計59010元，由我公司承擔。雙方承諾放棄基于設(shè)立公司合同書而向?qū)Ψ教岢稣埱蟮娜魏螜?quán)利(包括但不限于承擔違約責任、給予經(jīng)濟補償、賠償?shù)日埱?，即放棄雙方的合同權(quán)利和義務(wù)。
股東欲了解本項目的有關(guān)情況，可見本公司于2004年5月25日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的公告。
三、對本公司的影響
目前本公司已將投資款4500萬元全額收回。公司認為，此項目的撤消對本公司不會產(chǎn)生負面影響，除公司應(yīng)承擔上述59010元費用外，目前也無其他潛在的風險和損失。收回資金暫作銀行存款，公司正積極的尋找新的地產(chǎn)項目，公司在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的目標不變，待新的項目確定后，本公司將會即時公告有關(guān)信息。
特此公告。
海南新大洲控股股份有限公司董事會2005年1月28日上海證券報
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