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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
科大創(chuàng)新股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2005年1月26日下午2：00在合肥市長江西路669號本公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議從1月15日起以傳真、電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)資料。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人；董事伍先達(dá)先生委托
董事馮士芬女士代為出席本次會(huì)議，并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事施雷先生委托獨(dú)立董事水從容先生代為出席本次會(huì)議，并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事李善發(fā)先生委托獨(dú)立董事王宗玲女士代為出席本次會(huì)議，并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員、高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由董事長王東進(jìn)先生主持，經(jīng)過充分討論、認(rèn)真審議，會(huì)議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過如下議案：
一、審議通過關(guān)于選舉姚建銘董事為公司副董事長的議案；
二、審議通過公司章程修訂案(草案)；
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》的要求，公司章程就對外擔(dān)保的有關(guān)事宜做出專項(xiàng)明確規(guī)定并且修改了公司章程中有關(guān)獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書等的。該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過《科大創(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》；
四、審議通過《科大創(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》；
五、審議通過《科大創(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》；
六、審議通過《科大創(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》；
七、審議通過《科大創(chuàng)新股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》；
上述公司章程修訂案(草案)、工作細(xì)則和投資者關(guān)系管理制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站( w w w. s s e. c o m.cn)。
特此公告�？拼髣�(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)2005年1月27日上海證券報(bào)
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