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記者從中國人民銀行獲悉,日前反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering,FATF)第16任輪值主席Jean-Louis Fort先生代表FATF致函周小川行長,邀請中國成為FATF觀察員。
FATF是反洗錢領域的最具權威性的國際組織之一,自成立以來,通過不懈的努力,成功推動了各國以及國際社會制定法律規則、改革監管制度,在全球反洗錢
和反恐融資領域發揮了重要作用。FATF關于反洗錢的《40+9項建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認可,也成為聯合國《反腐敗公約》的重要內容,是國際反洗錢領域中的重要文件,對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發展發揮了指導作用。目前,FATF已發展成為擁有33個成員以及20多名觀察員的官方組織。
央行有關人士指出,中國的反洗錢機構建設只有短短兩年左右時間,在國務院的直接領導和各部門的共同努力下,建立了23個部門聯合行動的反洗錢工作部國際聯席會議工作制度,在反洗錢及反恐融資領域采取了有力行動,取得了顯著成效。
他還表示,有關部門正抓緊研究我國在反洗錢領域與國際標準的差距,并就如何縮小這些差距制定了明確的工作規劃,相信通過艱苦的努力,將會極大地促進中國反洗錢工作的開展,并將對中國的反洗錢工作與國際接軌起到積極的促進作用。
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