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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別的和連帶的責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
河北湖大科技教育發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年度第一次臨時股東大會于2005年1月26日(星期三)上午9：30在石家莊勸業大酒店八樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共2名(全部為法人股股東)，代表股份數17527000股，占公司有表決權股份總數的34.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長冷清桂先生主持了本次臨時股東大會。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
公司以記名投票表決的方式，審議通過了《關于投資組建衡陽恒飛特纜有限責任公司的議案》。
該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
河北世紀聯合律師事務所張瑞強律師對本次臨時股東大會進行見證，并出具了《關于河北湖大科技教育發展股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會的律師見證書》。認為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格以及股東大會的表決程序均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、《律師見證書》。
河北湖大科技教育發展股份有限公司
二 O O五年一月二十六日上海證券報
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