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大連美羅藥業股份有限公司監事會于2005年1月14日以電話通知形式向全體監事發出了召開公司二屆六次監事會會議的通知。公司二屆六次監事會會議于2005年1月26日下午1時在公司九樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。會議由監事會主席于澤雪女士主持。會議審議通過了如下議案：
1、《公司關于變更部分募集資金投向的議案》；
同意5票；反對0票；棄權0票
2、《公司關于收購大連美羅中藥廠有限公司股權的議案》；
同意5票；反對0票；棄權0票
3、《公司關于購買大連美羅集團有限公司國有土地使用權的議案》；
同意5票；反對0票；棄權0票
4、《公司關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》；
同意5票；反對0票；棄權0票
同時，與會監事一致認為：
1、公司上述變更部分募集資金投向，已在關聯董事回避情況下經公司二屆六次董事會審議通過，其程序合法。
2、公司上述收購股權和國有土地使用權的定價原則合理，未發現內幕交易，不存在損害其他股東權益造成公司資產流失的現象。
3、公司上述收購股權和國有土地使用權所涉關聯交易公開、公允、公平，沒有損害公司利益。
特此公告
大連美羅藥業股份有限公司監事會
2005年1月26日上海證券報
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