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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性闡述或者重大遺漏負連帶責任。
廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于2005年2月25日上午召開2005年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、會議時間：2005年2月25日上午9：00。
二、會議地點：廣西南寧市民主路北四里6號公司409會議室。
三、審議事項：《關于收購茂縣天龍湖電力有限公司股權的議案》。
四、出席對象：
(一)公司董事、監事及其他高級管理人員、副總會計師；
(二)截止2005年2月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其授權委托代理人(授權委托書見附件1)，該代理人不必是公司股東。
五、參加現場會議登記辦法：
(一)符合上述條件的股東于2005年2月21日(上午9：00？下午17：00)到本公司3樓證券部辦理出席會議資格登記手續；異地股東可以信函或傳真方式登記，并以2月24日下午六時前收到為準。逾期視為放棄在該次股東大會上的表決權。
(二)個人股東應出示股東帳戶卡、個人身份證、持股憑證，授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。
(三)法人股東應由法定代表人或法定代表人授權委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證及能證明法定代表人資格的有效證明。法定代表人的授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。
六、流通股股東參加網絡投票程序事項
根據中國證券監督管理委員會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》等有關規定，本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址：www.chinaclear.com.cn)參加表決，社會公眾股股東網絡投票的相關程序如下：
(一)本次網絡投票的時間為2005年2月25日上午9：00至2005年2月25日下午3：00；
(二)股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件2)；
(三)本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3)；
(四)有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。
七、其他重要事項
(一)股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權在規定的有效時間內參與網絡投票，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。
(二)公司股東或其委托代理人通過股東大會網絡投票系統行使表決權的表決票數，將與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起，計入本次股東大會的表決權總數。按照有關規定還將單獨統計社會公眾股股東的表決權總數和表決結果，并分別予以公布。
(三)本次股東大會網絡投票的未盡事宜，參照《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》、《中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票業務實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的相關規定。
(四)關于本次股東大會的資料詳見本公司2004年12月27日、31日及2005年1月21日在《中國證券報》及《上海證券報》的公告。
(五)參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理，會期半天。
(六)本公司聯系方式
地址：廣西南寧市民主路北四里6號
郵編：530023
電話：(0771)5625521
傳真：(0771)5636271
聯系人：李先生 李小姐
特此公告。
廣西桂冠電力股份有限公司
董事會
2005年1月26日
附件1：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)，出席廣西桂冠電力股份有限公司2005年第一次臨時度股東大會，并行使表決權。
委托人姓名：委托人身份證號碼：
委托人持股數：委托人股東帳號：
受托人姓名：受托人身份證號碼：
委托日期：委托人簽字(蓋章)：
(此委托書格式復印件有效)
附件2：
網絡服務投資者身份驗證操作流程
一、首次網上注冊，并激活網上用戶名
投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。
(一)網上注冊
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。
注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。
(二)身份驗證
注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
二、密碼遺失后重新設置密碼
投資者網上用戶名激活后，若發生密碼遺失的，按下列流程重新設置密碼：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：點擊‘登錄’后，進入投資者登錄頁面，在頁面右側‘用戶名’欄輸入網上用戶名。
注3：為方便投資者密碼遺失后重新設置密碼，在投資者網上注冊階段，須設置密碼找回的問題及答案，投資者到身份驗證機構辦理身份驗證，激活網上用戶名后，投資者也可對上述問題及答案進行修改。
咨詢電話：(北京)010-58598882，58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件3：
投資者網絡投票操作流程
投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：對同一股東大會，投資者通過系統辦理了現場親自參會登記后，則不能再進行網上直接投票或網上委托征集人投票，除非撤消現場親自參會登記。
注4：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業務)
010-58598882，58598884(技術)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880上海證券報
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