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本公司董事會及其董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
本公司于2005年1月12日以傳真方式將召開第三屆董事會第四次會議的通知發(fā)給了公司董事、監(jiān)事及高管人員。2005年1月21日，公司三屆董事會第四次會議在公司3樓會議室召開。應(yīng)到董事12人，實到10人，公司董事王楓、陸巧敏因故未出席本次董事會，分別書面委
托董事王宗光、蘭先德行使表決權(quán)，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議。會議有董事長王宗光女士支持，與會董事經(jīng)充分討論，并以記名投票表決方式，審議通過了以下決議：
審議通過《關(guān)于公司經(jīng)營班子換屆的議案》。公司第二屆經(jīng)營班子任期已屆滿，需進行換屆。經(jīng)總裁提名，董事會決定聘任范小兵女士、葉文良先生、盛文灝先生、李慧秋女士、胡江林先生擔(dān)任公司副總裁，王耕女士擔(dān)任公司總會計師，自當選之日起，任期三年。
公司獨立董事華裕達先生、朱明德先生、林東模先生、錢奕先生經(jīng)審慎、獨立評估后認為：本次公司高管人員的選拔、提名、聘任符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
上海交大昂立(資訊 行情 論壇)股份有限公司
2005年1月24日
附件：公司第三屆經(jīng)營班子簡歷
范小兵女，1967年出生，生物工程碩士，工商管理碩士，研究員。上海市藥學(xué)會理事、上海市微生物學(xué)會理事、中國中醫(yī)藥研究促進會中藥材種植、養(yǎng)殖規(guī)范化專業(yè)委員會副主任委員、松江區(qū)科協(xié)副主席、松江區(qū)政協(xié)委員、上海市青年聯(lián)合會常委。曾被評為上海市優(yōu)秀總工程師、上海市質(zhì)量工作先進個人、永達杯2003年度上海十大青年經(jīng)濟人物、上海市優(yōu)秀回國人才，曾任上海交通大學(xué)生命學(xué)院講師。現(xiàn)任上海交大昂立股份有限公司副總裁。湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司、上海交大昂立天然藥物工程技術(shù)有限公司、上海昂立明視生物科技有限公司董事長，上海諾德生物實業(yè)有限公司總裁。
葉文良男，1954年出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。本公司第一、二屆董事會董事，現(xiàn)任上海交大昂立股份有限公司副總裁、上海昂立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。
盛文灝男，1967年出生，工商管理碩士�，F(xiàn)任上海交大昂立股份有限公司副總裁、營銷總部總經(jīng)理，上海昂立天然生物科技有限公司董事長，上海健浪文化傳播有限公司董事，上海昂立明視生物科技有限公司董事。
李慧秋女，1952年出生，碩士，高級工程師。現(xiàn)任上海交大昂立股份有限公司副總裁、上海市人事局、上海市任職資格評價中心高級職稱評審專家，上海市反假維權(quán)聯(lián)合會理事，上海市松江區(qū)企業(yè)合同信用促進會副會長。
胡江林男，1970年出生，中歐國際工商學(xué)院EMBA在讀，工程師。曾任上海交大昂立股份有限公司營銷二部總經(jīng)理、營銷總部副總經(jīng)理、市場總監(jiān)，現(xiàn)任上海交大申聯(lián)新材料科技有限公司董事總經(jīng)理、上海嘉聯(lián)電工新材料銷售有限公司總經(jīng)理、上海交友鉆石涂層有限公司董事長。
王耕女，1947年出生，碩士，教授。曾任上海交大管理學(xué)院副教授，現(xiàn)任上海交大昂立股份有限公司總會計師，上海交大管理學(xué)院教授，財政部會計準則委員會會計準則咨詢專家，中國會計學(xué)會理事，上海市審計學(xué)會理事，上海市總會計師研究會理事，貴州益伯制藥股份有限公司獨立董事。上海證券報
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