|
核心提示
東北高速近3.3億元人間蒸發。與之相關的中行一支行行長離境出逃，隨之辰能公司總經理自殺，東北高速投資部總經理逃跑，公司董事長因涉嫌挪用公款被刑事拘留，而這還僅僅是整個案件露出的冰山一角……
2005年1月4日，元旦之后的第一個工作日，四位神色嚴峻的客人匆匆走進中國銀行黑龍江分行哈爾濱河松街支行（下稱河松街支行）的營業廳。其中三位是東北高速公路股份有限公司（600003，下稱東北高速）的公司領導和財務部經理、出納員，另有吉林省高級人民法院執行庭的法官。
近3億元資金黑洞暴露
這是一次不同尋常的訪問。來自吉林高院的法官要求核對東北高速在河松街支行賬戶上的存款余額。根據該行此前提供的函證，截至2004年11月30日，東北高速在河松街支行的兩個賬戶中共有存款余額2.9337億元。
然而不可思議的一幕發生了。業務員用電腦打印出來的銀行對賬單顯示：截至2004年12月31日，東北高速的兩個賬戶余額僅剩7.31萬元，其中一個賬戶4.32萬元，另一個賬戶2.99萬元！
支行行長離境出逃
銀行業務員意識到問題嚴重，立即向上級匯報。此時人們忽然發現，這一天，河松街支行行長高山沒有來上班！事后，人們獲悉，高山已于1月3日離境出逃。
情況很快報給中國銀行黑龍江分行及公安部門。中行總行迅速派出一支由數十人組成的工作組進駐中行黑龍江分行，對河松街支行的賬戶展開徹底清查。同時，公安部也從黑龍江省公安廳、哈爾濱公安局以及道里區公安分局經偵部門抽調數名干警組成工作組，全力追查高山的下落。1月15日，上市公司東北高速公路股份有限公司一紙公告，將其在中國銀行哈爾濱分行河松街支行近3億巨額存款失竊的事實公之于眾。
導火索：長春交行追討欠款
揭開河松街支行巨額轉移存款案的導火索，是交通銀行長春分行向東北高速追討欠款的行動。
2004年9月28日，交通銀行長春分行一紙訴狀遞到吉林省高級人民法院，要求東北高速償還于當年9月8日到期的1億元貸款中尚未償還的5678萬元。為了保證貸款安全，交行長春分行要求東北高速一并償還尚未到期的1.5億元貸款（其中2004年12月31日到期1億元，2005年1月16日到期5000萬元）。
吉林高院遂查封了東北高速在河松街支行開設的兩個賬戶中的2.12億元（含貸款本金、利息和訴訟費等）。其后，東北高速償還了5678萬元本金及利息。
2004年11月11日，吉林高院下達了有關民事調解書———東北高速將于當月20日前將剩余的1.5億元貸款全部還清。
11月30日，東北高速收到河松街支行的銀行詢證函回執，確認其在該行的兩個賬戶中共有存款余額2.9337億元。12月21日，河松街支行向吉林高院出具了回執———“你院（字第26號）扣劃通知書收悉。關于東北高速公路股份有限公司在我行的賬戶存款1.5億元已扣劃至交行長春分行”。但直至2004年12月31日，交行長春分行始終未收到有關劃款。2005年1月4日，該院執行法官以及東北高速有關人員便趕到河松街支行對賬，隨即出現了本文開篇的一幕。一個巨大的資金黑洞由此呈現。
東北高速董事長被刑拘
1月15日，東北高速正式發出公告，稱發現該公司存于河松街支行的兩個賬戶中的2.9337億元去向不明。同時，他們得到子公司黑龍江東高投資開發有限公司報告，稱其同樣存于河松街支行的530萬元資金也去向不明。另外，東北高速1月10日再次接到東高投資的報告，稱其存在大慶市農業銀行的履約保證金2427.98萬元去向不明。
目前，東北高速累計有近3.3億元的資金人間蒸發。
東北高速的公告還披露，公司董事長張曉光因涉嫌挪用公款，已被吉林省人民檢察院刑事拘留。東北高速是河松街支行最重要的客戶之一。
辰能公司總經理自殺
由河松街支行存款引發的震蕩，并不止東北高速一家。在東北高速對賬發現問題后，中國銀行向河松街支行的各企業客戶都發出了通知，要求前往銀行對賬。但是，竟有一些賬戶始終無人認領。
2005年1月13日，當人們還在猜測究竟會涉及哪些企業、涉及多少金額時，一樁更令人震驚的事件發生了———河松街支行一個企業客戶的老總跳樓身亡。記者采訪獲知，此人名叫趙慶斌，男，40多歲，是黑龍江省電力開發公司副總經理，同時任該公司下屬的黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司（下稱辰能公司）總經理。
辰能公司創立于2001年8月，注冊資金3億元人民幣，由黑龍江省電力開發公司、哈爾濱工業大學、黑龍江鑫正投資擔保有限責任公司共同出資組建。2002年9月，公司完成增資擴股。擴股后，又吸納哈爾濱巨邦投資有限公司為新股東，注冊資本增至6.3億元人民幣。辰能公司是目前黑龍江省內最大的風險投資機構。在此次查賬中，辰能公司存于河松街支行的資金約3.2億元去向不明。
記者于1月17日趕到黑龍江省電力開發公司。總經理工作部部長杜未木證實，趙慶斌已經自殺身亡，原因尚不得而知。
“神秘賬戶”無人認領
據悉，在河松街支行開立的對公賬戶多達113個。但究竟有多少失竊，仍在調查。“金額還沒有完全查清。”一位知情人告訴記者，查賬的難度主要出在一些無人認領的“神秘賬戶”上。
河松街支行事件牽涉面之廣，涉案金額之大，是黑龍江金融史上罕見的。據透露，除東北高速、辰能公司外，發生大額資金丟失的還有哈爾濱一家著名的藥廠，涉及金額數千萬元。記者1月14日前往采訪，該藥廠會計當面矢口否認曾經在河松街支行開立過賬戶，且表示該藥廠甚至就沒有在中國銀行的任何網點存過錢。
5年前就對企業存款動了手腳
有關部門在清查賬戶時發現，高山早在2000年初便開始對企業存款動了手腳。目前的調查結果顯示，相當一部分資金在企業存入銀行之初，就被通過“背書轉讓”形式轉到其他賬戶上了，根本未進入企業最初開立的賬戶。
業內人士分析，諸多企業存在河松街支行的票據之所以能被神不知鬼不覺地背書轉讓出去，無非這幾種可能：一是企業相關人員與高山串謀，表面上在河松街支行開有賬戶，但企業支票一經劃出，即通過背書轉讓或者其他轉賬方式轉至其他賬戶用作它途。這事實上是一種洗錢行為。據了解，東北高速資金的流失正與這一手法相關。東北高速黑龍江分公司黨委書記兼經理、曾任東北高速投資部總經理李百川的逃跑與張曉光的被捕，也都間接證明了合謀的存在。
在交行長春分行和東北高速的訴訟糾紛（2004年9月28日）發生后，東北高速在河松街支行的資金被大量劃走。事后看來，2004年10月以后，高山已意識到蓋子快要捂不住了，遂近乎瘋狂地向外匯款。此后的兩個月內，高山通過電匯從河松街支行劃走的資金大約2億元。
偽造存單盜取現金
資金流失的第二種可能性是，在客戶不知情的情況下，在開立賬戶之初，其預留印鑒即被高山調換成其控制的印鑒。
黑龍江省社會保險事業管理局（下稱黑龍江省社保局）于2003年10月向河松街支行的前身新興分理處存入1.8億元的資金，為一年定期，賬戶名稱為“社保實業”。河松街支行當時向社保局開具了18張存款憑證，每張面額為1000萬元。2004年10月一年期到期后，高山派人主動上門給社保局送去利息。所以，這筆資金繼續存放下來。
東北高速事件后，黑龍江省社保局作為大客戶，立即找到河松街支行對賬。但經銀行業務員核對后，發現社保局持有的18張存單全部系偽造，單據上顯示的打印字體并不是用中行專用壓數機打出的———黑龍江省社保局在河松街支行的賬戶上已沒有分毫資金。在談及此事時，黑龍江省社保局的總會計師告訴記者：現在所有單據、憑證已經交給了公安機關進行鑒定，正在等待偵破結果。
失蹤存款多達8億元
記者從可靠渠道獲悉，目前清查出的失蹤存款8億元，涉及客戶亦擴至其他一些企業和機構。河松街支行事件發生后，其上級單位道里支行行長已被停職。“相信隨著事態發展，還有很多人會被牽連。”黑龍江銀行業一位人士指出。
目前，整個案件才剛剛露出冰山一角。據《財經》
| 
