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遼寧金帝建設集團股份有限公司于2005年1月11日以電話及傳真方式向公司董事發出了召開第四屆董事會第十五次會議的通知。本次董事會于2005年1月21日在本公司會議室召開。會議應出席董事13人，實際出席10人，其中親自出席6人，授權委托4人，獨立董事劉興堂、董事郝東亭、高山分別委托獨立董事姜熒熒代為行使表決權；董事翟乃奇委托董事張力平代為行使表決權；獨立董事唐瀟武，董事劉彥龍、何磊3人因工作原因未能出席本次會議。公司2名監事和其他高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《公司法》和本公司章程的有
關規定。會議審議并一致通過了以下議案：
一、通過了《關于投資設立遼寧金帝建工集團有限責任公司的議案》。
根據公司發展需要，公司擬投資成立遼寧金帝建工集團有限責任公司，該公司注冊資本為5，000萬元人民幣，性質為有限責任公司。本公司以具有產權的土地、房產作價投資2，000萬元，占遼寧金帝建工集團有限責任公司注冊資本的40%；遼寧金帝建設集團房地產開發公司和遼寧萬利商品混凝土有限公司分別以有效資產作價投資2，000萬元和600萬元，分別占遼寧金帝建工集團有限責任公司注冊資本的40%和12%；其他社會法人及自然人以有效資產投資400萬元，占遼寧金帝建工集團有限責任公司注冊資本的8%。遼寧金帝建工集團有限責任公司注冊地址為沈陽市沈河區青年大街118號；營業范圍為房屋建筑工程施工、機電設備工程安裝(以工商及資質管理部門核定為準)。本公司目前持有的建設部頒發的一級房屋建筑施工總承包資質及相關資質將更名至遼寧金帝建工集團有限責任公司的名下，以確保該公司盡快開展生產經營。
二、通過了《關于任免公司高級管理人員的議案》。
根據公司總裁提名，聘任張華民同志為公司副總裁，負責公司市場開發和經營工作。
鑒于總經濟師孫德慧同志已近退休年齡，本人已申請不再繼續在經營班子中任職，故免去孫德慧現任總經濟師職務。對孫德慧同志為本公司所作的貢獻，董事會表示感謝。
公司獨立董事對上述高級管理人員任免事項沒有異議。
三、通過了《關于調整公司機構設置的議案》。
附：張華民個人簡歷
張華民、男、1952年6月7日出生，漢族，中共黨員，大專學歷，工程師，1993年-1997年任遼寧省第二建筑工程公司生產計劃處處長；1997年-2000年任金帝建設第二建筑工程公司主管生產的副總經理；2000年-2003年3月任金帝建設第二建筑工程公司總經理；2004年至今任金帝建設總承包項目中心經理。
遼寧金帝建設集團股份有限公司
董事會2005年1月21日上海證券報
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