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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會于2005年1月6日以書面方式發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會第十次會議的通知，并于2005年元月20在重慶市南岸區(qū)公司培訓(xùn)中心會議室召開。會議應(yīng)到董事5人，實(shí)到5人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公
司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議在董事長陳鴻增先生主持下，會議經(jīng)審議并通過了以下決議：
一、同意鄭路明女士因工作變動辭去公司董事職務(wù)，有條件地同意崔卓敏女士提名為公司第二屆董事會董事候選人(在公司股東大會批準(zhǔn)崔卓敏女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，并選舉新任監(jiān)事的條件下)。
二、公司獨(dú)立董事丁時勇先生調(diào)到政府有關(guān)部門工作，同意丁時勇先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的申請。同意提名姚煥然先生為本公司獨(dú)立董事侯選人。
三、審議并通過了《關(guān)于對重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資4500萬元的議案》
同意公司以自有資金對重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資4，500萬元。鑒于東原地產(chǎn)與公司受同一控股股東重慶東銀實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司控制，本次對東原地產(chǎn)進(jìn)行增資屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事鄭路明女士對該議案回避表決。(詳見本公司對外投資及關(guān)聯(lián)交易公告，公告編號：臨2005-05)
以上三項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
四、同意召開公司2005年度第一次臨時股東大會(詳見股東大會通知)
特此公告。
重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二○○五年元月二十日
附1：董事及獨(dú)立董事候選人簡歷
①董事候選人崔卓敏，女，39歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任重慶中奇特種汽車制造有限公司供應(yīng)部經(jīng)理，重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司供應(yīng)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理。現(xiàn)任重慶東銀實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司總裁秘書。
②獨(dú)立董事候選人姚煥然，男，47歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師，曾任岳華會計(jì)師事務(wù)所評估部部門副經(jīng)理、稅務(wù)代理部部門經(jīng)理、審計(jì)部部門經(jīng)理、證券審計(jì)部部門經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)為岳華會計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、主任會計(jì)師(代)、審計(jì)專業(yè)委員會主任。
附2：重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名姚煥然先生為本公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2005年1月20日于重慶
附3：重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人姚煥然，作為重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司之間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：姚煥然
2005年1月20日于重慶
附4：獨(dú)立董事意見
本人參加了重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十次會議，并審議了會議擬定的各項(xiàng)議案。根據(jù)公司章程的規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、經(jīng)審閱崔卓敏女士履歷，其任職資格符合《公司法》、《重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司章程》中關(guān)于董事任職資格的規(guī)定，在股東大會批準(zhǔn)其辭去公司監(jiān)事并選舉新任監(jiān)事后，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其提名程序合法，故同意崔卓敏女士提名為公司第二屆董事會董事候選人。
2、經(jīng)審閱姚煥然先生履歷，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其提名程序合法，故同意提名姚煥然先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人。
3、對重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的關(guān)聯(lián)交易，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求，將有利于公司的資產(chǎn)整合和長期發(fā)展，進(jìn)而優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)價值和投資者利益最大化。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價方法客觀、公允、合理，其提出程序、表決程序合法、合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益的情形。
重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事：侯琦丁時勇
二○○五年元月二十日上海證券報(bào)
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