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本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會五屆九次會議暨二OO五年第一次臨時會議根據董事長曾塞外先生的提議于2005年1月12日以傳真方式發出會議通知，于1月14日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的規定。
公司監事3人列席了本次會議。
鑒于負責公司年度會計報告審計工作的天津五洲聯合會計師事務所海口齊盛分所近期在內部管理中出現一些問題，導致該所可能無法按時完成公司2004年度會計報告的審計工作，經董事會審議并以投票表決方式通過如下決議：
一、決定解聘天津五洲聯合會計師事務所海口齊盛分所，不再擔任公司年度報告的審計機構。
二、決定聘請具有證券、期貨從業資格的海南從信會計師事務所負責公司2004年度會計報告的審計工作，審計報酬為60萬元整。
三、決定召開公司2005年第一次臨時股東大會
擬定于2005年2月18日召開海虹企業(控股)股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，審議關于解聘和聘任公司審計機構事項，具體事宜詳見召開股東大會的通知。
以上議案得到公司全體董事的一致同意，在表決中獲得9票同意，沒有棄權和反對票。
上述第一、二項議案已得到獨立董事李東先生、郭會斌先生和蒙建強先生的事先認可并在表決中均表示同意。
特此公告
海虹企業(控股)股份有限公司
董 事 會
二○○五年一月十七日上海證券報
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