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本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)2005年第一次臨時(shí)會(huì)議決定于2005年2月18日召開(kāi)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議將審議關(guān)于解聘和聘任公司新的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，具體事宜如下：
(一)基本情況
1.會(huì)議時(shí)間：2005年2月18日上午10：00
2.會(huì)議地點(diǎn)：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會(huì)議室
3. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5. 股權(quán)登記日：2005年1月25日
(二)會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議解聘天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所海口齊盛分所的議案；
2.審議以60萬(wàn)元報(bào)酬聘請(qǐng)海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司2004年年度會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)工作的議案。
(三)出席會(huì)議對(duì)象：
1.截止2005年1月25日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其代理人(委托書(shū)格式附后)；
2.本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3.本公司聘任律師及特邀嘉賓。
(四)會(huì)議登記方法
1.登記手續(xù)：
個(gè)人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、持股證明辦理出席登記；
法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權(quán)委托書(shū)、持股證明辦理出席登記；
異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。
2.登記時(shí)間：2005年1月26--28日工作時(shí)間(每天8：30-12：00及14：30-17：30)
(五)其它
聯(lián)系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層董事會(huì)秘書(shū)處
聯(lián)系人：王晨曦
聯(lián)系電話：(0898)68510496
聯(lián)系傳真：(0898)68510669
郵政編碼：570105
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告
海虹企業(yè)(控股)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○五年一月十七日
附：授權(quán)委托書(shū)樣式
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人(或單位)出席2005年2月18日召開(kāi)的海虹企業(yè)(控股)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 股東代碼：
持股數(shù)：委托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
(注：本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效)上海證券報(bào)
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