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南寧化工股份有限公司三屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2005年1月17日下午在南化大廈五樓會(huì)議室召開。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)到會(huì)5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李秋鳳女士主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議了五個(gè)議題，到會(huì)5名監(jiān)事以舉手表決的方式一致通過如下決議：
一、同意《公司2004年度報(bào)告》；
二、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2005年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，同意深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2004年公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見。
三、《公司壞帳損失核銷議案》。此次列為壞帳損失共計(jì)人民幣11，293，121.08元予以核銷，符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和內(nèi)部控制制度的程序和手續(xù)；
四、《公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
五、《公司監(jiān)事會(huì)2004年度報(bào)告》。
南寧化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00五年一月十七日上海證券報(bào)
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