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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
新疆天宏紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年第一次臨時股東大會于2005年1月15日上午11：00時在公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開。會議由公司董事會召集召開，公司董事長王世超先生主持本次股東大會。
出席會議的股東(代表人)共5名，均為非流通股東，代表股數5016萬股，占公司總股本的62.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
公司董事、監事及高級管理人員列席會議，新疆瑞晟律師事務所律師陳斌先生到會見證。
二、提案審議情況
出席本次會議的股東全部為非流通股東，大會以現場記名投票表決方式審議了以下議案，現將審議結果公告如下：
1、本次股東大會以50，160，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于擬投資設立西部天宏紡織有限責任公司的議案》。
上述議案已經本公司第二屆董事會第十二次會議審議通過(相關公告詳見本公司載于2004年12月10日《上海證券報》上的新疆天宏紙業股份有限公司董事會決議公告和新疆天宏紙業股份有限公司對外投資公告)。
2、本次股東大會以50，160，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于公司變更募集資金擬投資設立西部天宏紡織有限責任公司項目的議案》。
上述議案已經本公司第二屆董事會第十二次會議審議通過(相關公告詳見本公司載于2004年12月10日《上海證券報》上的新疆天宏紙業股份有限公司董事會決議公告)。
3、本次股東大會以50，160，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于向銀行申請2億元貸款額度的議案》。
4、本次股東大會以50，160，000股同意，均為非流通股東，0股反對，0股棄權，同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于選舉王崢先生為公司監事的議案》。
三、律師見證情況
新疆瑞晟律師事務所陳斌律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的新疆天宏紙業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；
2、新疆瑞晟律師事務所關于新疆天宏紙業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
新疆天宏紙業股份有限公司董事會
二 O O五年一月十五日上海證券報
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