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本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性闡述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決
一、會議召集、召開和出席情況
上海紫江企業集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月17日在上海市莘莊工業區申富路618號公司會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，會議由公司董事長李？先生主持。46名股東和股東代理人出席了會議，代表股份929，111，787股，占公司總股本1，436，736，158股的64.67%，其中，社會公眾股股東及授權代理人41名，代表股份89，001，674股，占公司社會公眾股股份596，626，045股的14.92%，占公司總股本1，436，736，158股的6.19%。根據《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定，本次大會決議有效。
會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。參與本次股東大會表決的股東中，出席現場投票的法人股股東及授權代表5名，代表股份840，110，113股，占公司總股本的58.473%；出席現場投票的社會公眾股股東及授權代表19人，代表股份46，438，458股，占公司社會公眾股股份596，626，045股的7.78%，占公司總股本1，436，736，158股的3.23%；參加網絡投票的社會公眾股股東及授權代表22人，代表股份42，563，216股，占公司社會公眾股股份596，626，045股的7.13%，占公司總股本1，436，736，158股的2.96
% 公司部分董事、監事及高管人員列席了本次會議。
二、提案審議情況
一、關于公司所屬企業到境外上市是否符合《關于規范境內上市公司所屬企業境外上市的通知》的議案
同意923，985，607股，反對1，565，814股，棄權3，560，366股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.45%，其中，社會公眾股股東同意83，875，494股，反對1，565，814股，棄權3，560，366股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.24%。
二、關于上海紫東擬定境外上市外資股發行方案的議案
(1)發行資格和條件
同意923，942，823股，反對4，136，421股，棄權1，032，543股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同意83，832，710股，反對4，136，421股，棄權1，032，543股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.19%。
(2)發行概況
同意923，950，823股，反對5，160，964股，棄權0股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同83，840，710股，反對5，160，964股，棄權0股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.20%。
(3)發行規模
同意923，950，823股，反對5，160，964股，棄權0股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同83，840，710股，反對5，160，964股，棄權0股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.20%。
(4)發行對象
同意923，942，599股，反對5，160，964股，棄權8，224股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同意83，832，486股，反對5，160，964股，棄權8，224股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.19%。
(5)定價方式
同意923，950，599股，反對5，160，964股，棄權224股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同意83，840，486股，反對5，160，964股，棄權224股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.20%。
(6)發售方式
同意923，942，599股，反對5，160，964股，棄權8，224股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.44%，其中，社會公眾股股東同意83，832，486股，反對5，160，964股，棄權8，224股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.19%。
三、關于股東大會授權董事會辦理與本次發行有關一切事宜的議案(包括但不限于)
同意923，933，607股，反對1，565，814股，棄權3，552，366股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.45%，其中，社會公眾股股東同意83，883，494股，反對1，565，814股，棄權3，552，366股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.25%。
四、關于公司維持獨立上市地位和持續盈利能力的說明與前景的議案
同意923，993，607股，反對1，550，814股，棄權3，567，366股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.45%，其中，社會公眾股股東同意83，883，494股，反對1，550，814股，棄權3，567，366股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.25%。
五、關于會議決議有效期的議案
同意923，993，383股，反對1，556，038股，棄權3，552，366股，同意股份占本次會議表決股份總數股的99.45%，其中，社會公眾股股東同意83，883，270股，反對1，566，038股，棄權3，552，366股，同意股份占參加表決的社會公眾股股東的股份總數的94.25
% 三、律師見證情況
本次股東大會經國浩律師集團(上海)事務所見證，并出具《法律意見書》認為，公司2005年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、網絡投票的程序與方式、社會公眾股東參與表決等事宜，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引》、《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2005年第一次臨時股東大會會議決議
2、股東大會法律意見書
特此公告
上海紫江企業集團股份有限公司
2005年1月18日上海證券報
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