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浙江華立科技股份有限公司第四屆董事會在2005年1月12日-13日期間以通訊表決（傳真）方式召開了臨時會議。本次會議的會議通知于2005年1月4日以書面形式發出，應參會董事5人，實際參會董事5人，本次會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
鑒于負責公司年度會計報告審計工作的天津五洲聯合會計師事務所海口齊盛分所近期在內部管理中出現一些問題，導致該所可能無法按時完成公司2004年年度會計報告的審計工
作，經全體董事一致同意，公司董事會做出如下決議：
一、解聘天津五洲聯合會計師事務所；
二、聘請具有證券、期貨從業資格的海南從信會計師事務所負責公司2004年年度會計報告的審計工作；
獨立董事辛金國先生和甘為民先生同意董事會做出解聘天津五洲聯合會計師事務所，聘請海南從信會計師事務所負責公司2004年年度會計報告的審計工作的決定。
三、決定召開公司2005年第一次臨時股東大會，會議相關事項如下：
1、會議時間：2005年2月22日上午9：30
2、會議地點：杭州市西湖區西斗門路18號，華立科技大樓8樓會議室
3、會議議題：
①審議解聘天津五洲聯合會計師事務所的議案
②審議聘請海南從信會計師事務所負責公司2004年年度會計報告審計工作的議案
4、出席對象：
2005年2月2日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，公司董事、監事和高管人員，公司律師，中國證監會指定信息披露媒體記者。
5、登記辦法：
擬出席會議的股東應于2005年2月18日辦理股東登記手續。自然人股東憑股東本人身份證、持股憑證或代理人身份證、代理委托書和持股憑證辦理登記手續；法人股東憑法定代表人本人身份證、法定代表人資格證明和持股憑證或代理人身份證、法定代表人授權委托書和持股憑證辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真方式于2月18日前送達公司辦理登記手續。
6、登記地點：浙江省杭州市西湖區西斗門路18號
7、聯系電話：0571-88471777 傳真：0571-88471666
8、聯系人： 馬三光
9、與會股東住宿、膳食、及交通費用自理
特此公告。
浙江華立科技股份有限公司
董 事 會
2005年1月13日
附件：《授權委托書》
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席浙江華立科技股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的議決事項代為行使表決權。
委托人簽名（單位章）：受托人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
委托人持股數： 受托時間：
委托人股票帳戶：
委托時間：上海證券報
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