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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。
中通客車控股股份有限公司五屆一次董事會于2005年1月9日在公司二樓會議室召開，應(yīng)到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王慶福先生主持，會議審議并通過了如下決議：
一、選舉王慶福先生為公司第五屆董事會董事長；鄒虎嘯先生為公司第五屆董事會副董事長。（簡歷附后）
二、根據(jù)董事長提名，聘任李海平先生為公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任時洪功先生、孫慶民先生、李樹朋先生、馬湘紅女士為公司副總經(jīng)理，其中時洪功先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；宓保倫先生為公司總會計師，胡景涵先生為公司總工程師。（簡歷附后）
三、根據(jù)董事長提名，聘任于春印先生為公司董事會秘書。（簡歷附后）
四、董事會戰(zhàn)略委員會工作細則
五、董事會審計委員會工作細則
六、董事會提名委員會工作細則
七、董事會薪酬與考核委員會工作細則
八、公司信息披露管理辦法
九、公司對外擔(dān)保管理制度
十、公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
十一、公司2005年經(jīng)營計劃
中通客車控股股份有限公司
董事會
2005年1月9日
王慶福：男，57歲，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任山東省聊城客車廠車間主任、支部書記、常務(wù)副廠長、廠黨委書記、廠長，本公司董事、董事長等職�，F(xiàn)任山東聊城客車工業(yè)集團有限責(zé)任公司黨委書記、董事長，本公司第四屆董事會董事長。
鄒虎嘯，男，52歲。研究生學(xué)歷，歷任中國公路車輛機械總公司辦公室主任、總經(jīng)理助理和副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中國公路車輛機械總公司總經(jīng)理，本公司第四屆董事會副董事長。
李海平：男，47歲，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任山東省聊城客車廠秘書、辦公室主任、企管辦主任、綜合辦主任，本公司總經(jīng)濟師兼生產(chǎn)部部長、計財部部長、副總經(jīng)理、總會計師、常務(wù)副總經(jīng)理、第二、三屆董事會董事�，F(xiàn)任本公司四屆董事會董事兼總經(jīng)理
時洪功，男，48歲，本科學(xué)歷，歷任聊城地區(qū)交通局汽車修理廠技術(shù)科長、山東省聊城客車廠一分廠技術(shù)廠長、聊城客車廠技改辦主任、總師辦主任、副總工程師、辦公室主任、廠長助理、副廠長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
孫慶民，男，48歲，大專學(xué)歷，歷任聊城客車廠一車間副主任、總裝車間主任、銷售公司總經(jīng)理、副廠長；中通客車控股股份有限公司營銷公司總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
李樹朋，男，42歲，大專學(xué)歷，工程師，歷任原山東省聊城客車廠技術(shù)員、制造部主任，中通客車控股股份有限公司營銷公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任聊城中通輕型客車有限公司總經(jīng)理。
馬湘紅，女，43歲，大專學(xué)歷（北大EMBA），歷任鄭州市國棉一廠統(tǒng)計、會計，鄭州市飲料總廠主管會計、財務(wù)科長，鄭州宇通客車股份有限公司會計、辦公室副主任、營銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，鄭州猛獅客車股份有限公司銷售經(jīng)理。現(xiàn)任中通客車控股股份有限公司總經(jīng)理助理兼營銷公司總經(jīng)理。
宓保倫，36歲，�？茖W(xué)歷，高級會計師，注冊會計師，歷任山東聊城客車工業(yè)集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)運營部主任，中通客車股份有限公司財務(wù)部主任，現(xiàn)任中通客車控股股份有限公司總會計師兼財務(wù)部主任。
胡景涵，51歲，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，歷任天津客車廠技術(shù)科科長，天津伊利薩爾客車制造有限公司開發(fā)部部長，北京京通客車廠副總工程師，神馬客車廠總工程師，中通客車控股股份有限公司總經(jīng)理助理兼技術(shù)中心主任�，F(xiàn)任本公司總工程師兼技術(shù)中心主任。
于春印，男，37歲，工商管理碩士(MBA)，歷任山東省聊城客車廠技改工程師、車間副主任；原山東客車股份有限公司外經(jīng)辦主任、高檔車車間主任；中通客車股份有限公司市場部主任、外經(jīng)辦主任；2001年9月至2003年3月赴荷蘭Breda專業(yè)教育大學(xué)攻讀英國格林威治大學(xué)國際財務(wù)管理專業(yè)MBA；現(xiàn)任中通客車控股股份有限公司董事會秘書兼對外合作部部長。上海證券報
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