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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年12月27日以書面送達或傳真方式發出召開公司2005年第一次董事會的通知及會議資料，會議于2005年1月8日在江西省景德鎮市公司會議室以現場方式召開。
會議應到董事15人，實到董事13人，徐恒武董事、胡海銀董事因事未能出席本次董事會，上述二名董事分別委托蔡速平董事代為出席并行使表決權。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的規定。受董事長徐恒武委托，蔡速平董事主持會議。會議審議通過如下議案：
1. 徐恒武先生辭去公司董事、董事長職務議案。
徐恒武先生因工作調動原因，辭去公司董事、董事長職務。與會的各位董事均投了贊成票。該議案尚需提交股東大會審議，股東大會日期另行通知。
2. 胡海銀先生辭去公司董事、副董事長職務議案。
胡海銀先生因工作調動原因，辭去公司董事、副董事長職務。與會的各位董事均投了贊成票。該議案尚需提交股東大會審議，股東大會日期另行通知。
3. 蘇青林先生辭去公司董事職務議案。
蘇青林先生因年齡原因，辭去公司董事職務議案。與會的各位董事均投了贊成票。該議案尚需提交股東大會審議，股東大會日期另行通知。
4. 趙慧俠先生、馬川利先生、楊明華先生為公司董事候選人選議案。
因為工作調動及年齡的原因，徐恒武、胡海銀、蘇青林先生分別提出辭去公司董事職務，為此，公司大股東江西昌河航空工業有限公司根據《公司法》、《公司章程》的規定，向公司董事會推薦趙慧俠先生、馬川利先生、楊明華先生為公司董事候選人選。（簡歷附后）與會的各位董事均投了贊成票。同時獨立董事黃新建、丁水汀、張文標、劉培森、左和平發表獨立意見如下：趙慧俠先生、馬川利先生、楊明華先生以往工作經歷和能力可以勝任公司董事，同意提名趙慧俠先生、馬川利先生、楊明華先生為董事候選人選。該議案尚需提交股東大會審議，股東大會日期另行通知。
5. 根據公司總經理蔡速平的提名，審議姚秀燦、楊明華擔任公司副總經理議案。
根據公司生產經營的需要，經公司總經理蔡速平的提名，公司擬聘任姚秀燦、楊明華擔任公司副總經理。（簡歷附后）與會的各位董事均投了贊成票。同時獨立董事黃新建、丁水汀、張文標、劉培森、左和平發表獨立意見如下：姚秀燦先生、楊明華先生以往工作經歷和能力可以勝任公司副總經理，同意總經理蔡速平先生的提名。
6. 根據公司總經理蔡速平的提議，解聘李小華公司副總經理議案。
與會的各位董事均投了贊成票。
特此公告。
江西昌河汽車股份有限公司
董 事 會
二○○五年一月八日
董事候選人選簡歷：
趙慧俠先生：44歲，中共黨員，大學學歷，高級會計師。歷任哈飛集團飛機設計所設計員、組長，財會處會計員、室主任、副處長，哈飛汽車股份公司副總會計師兼財會處處長，哈飛集團公司副總經理、哈飛汽車股份公司副總經理、總會計師。現任中航科工汽車事業部副部長、哈飛汽車股份公司副總經理、總會計師。
馬川利先生：41歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，歷任東安公司18車間工藝員、室主任；微發廠機加車間技術副主任、主任;東安微發有限公司質量保證部副部長;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總裝車間主任、副總工程師兼九江辦公室主任、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司副總經理，現任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經理。
楊明華先生：51歲，中共黨員，大專學歷，政工師。歷任：安徽省淮海機械廠處長、黨委副書記兼工會主席、昌飛集團公司副總經理兼合肥昌河汽車有限責任公司黨委書記、總經理。現任江西昌河汽車股份有限公司合肥分公司總經理。
公司副總經理提名人簡歷：
姚秀燦先生：54歲，中共黨員，大普學歷，高級工程師。歷任昌飛公司車間黨支部書記，車間主任，紀委書記，副總經理，現任昌飛集團公司副總經理、九江昌河汽車有限責任公司總經理。
楊明華先生（略）上海證券報
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