精密股份(600092)關(guān)于重大事項(xiàng)公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月11日 06:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。 近期，本公司對(duì)大股東及實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方資金往來情況，以及公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)公司在以往經(jīng)營中存在應(yīng)披露而未披露事項(xiàng)，現(xiàn)公告如下：
一、 大股東及實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方資金往來情況 1、本公司于2000年度曾就配股募集資金建設(shè)項(xiàng)目與珠海怡安集團(tuán)簽定委托代理協(xié)議，并預(yù)付了9798.14萬元款項(xiàng)，雖然該預(yù)付款項(xiàng)已于2003年全部收回，但珠海怡安集團(tuán)與本公司第一大股東深圳市天華電力投資有限公司法人代表曾由同一人兼任，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本公司未按有關(guān)規(guī)則履行關(guān)聯(lián)交易決策程序，也未作為關(guān)聯(lián)交易詳盡披露。 2、本公司其他應(yīng)收款中廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、廣州恒燁經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、廣州華菲通信設(shè)備有限公司（原名：廣州恒樺貿(mào)易有限公司）與實(shí)際控制人珠海天華集團(tuán)法人代表徐偉存在人事關(guān)聯(lián)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上關(guān)聯(lián)方截止2004年9月30日占用資金情況如下： 關(guān)聯(lián)方資金占用金額 廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 21，468，601.22 廣州恒燁經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 16，101，426.73 廣州華菲通信設(shè)備有限公司 13，117，916.05 形成資金占用的原因是關(guān)聯(lián)方臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)借款。 上述關(guān)聯(lián)方占用公司資金事宜，本公司未履行規(guī)定的審批程序，也未作為關(guān)聯(lián)交易詳盡披露。 二、未及時(shí)履行信息披露的擔(dān)保事宜 被擔(dān)保單位名稱 擔(dān)保金額（萬元） 擔(dān)保期限擔(dān)保類型 是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 備注 廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2000 2003/12/31-2004/12/31 連帶責(zé)任是續(xù)保 廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司1300 2004/08/30-2004/12/30 連帶責(zé)任是續(xù)保 湖北天華股份(資訊 行情 論壇)有限公司 2000 2004/01/23-2005/01/23 連帶責(zé)任是續(xù)保 湖北天華股份有限公司 1000 2004/01/21-2005/01/21 連帶責(zé)任是續(xù)保 上海華顯數(shù)字影像技術(shù)有限公司 4400 2002/07/12-2005/07/11 連帶責(zé)任否 說明： 1、公司于2003年12月為廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保，目前該筆貸款已全部歸還，擔(dān)保責(zé)任已解除。 2、公司于2002年7月為上海華顯數(shù)字影像技術(shù)有限公司4400萬元貸款提供的擔(dān)保，已采取反擔(dān)保措施。 3、盡管上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保形成時(shí)間較長，由于長時(shí)期以來本公司實(shí)際控制人珠海天華集團(tuán)公司對(duì)本公司貸款提供擔(dān)保，本公司對(duì)其關(guān)聯(lián)方擔(dān)保雖屬事實(shí)上的互保關(guān)系，但仍違反了證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定。 4、目前本公司正在對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)一步自查，本公司將根據(jù)自查情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 對(duì)上述發(fā)現(xiàn)的以往形成的大股東及實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方資金往來情況，以及對(duì)外擔(dān)保問題，公司未履行規(guī)定的審批程序，也未及時(shí)詳盡披露；在續(xù)保時(shí)也未及時(shí)披露，公司董事會(huì)及管理層將積極從中吸取教訓(xùn)。本公司董事會(huì)在此向廣大投資者致以深深的歉意，并提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 陜西精密合金股份有限公司董事會(huì) 二00五年一月十日上海證券報(bào)
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