|
浙江巨化股份(資訊 行情 論壇)有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月7日上午8時在本公司第一會議室召開，出席會議股東及股東授權代表8人，代表股份376，979，037股，占公司總股本55680萬股的67.705%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。其中流通股股東7人，代表股份29，037股，非流通股股東1人，代表股份376，950，000股。本次股東大會由公司董事長葉志翔先生主持，到會股東及股東授權代表對本次大會議案審議后，以記名投票表決方式，做出如下決議：
376，979，037股同意，占出席本次會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《公司章程部分章節修改的議案》，《浙江巨化股份有限公司章程》部分條款修改為：
第六條公司注冊資本為人民幣55680萬元。
第十九條公司股份總數為55680萬股，其中發起人巨化集團公司持37695萬股，占公司總股本的67.70%。
第二十條公司的股本結構為：總股本55680萬股，其中發起人持有國有法人股37695萬股，社會公眾股東持有17160萬股。
本次股東大會聘請國浩律師集團(杭州)事務所律師沈田豐先生出席并出具法律意見書。法律意見書認為：本次公司股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的特別決議合法有效。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司
2005年1月8日上海證券報
| 
