長運股份2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月07日 05:59 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　本次股東大會無臨時提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　重慶長江水運股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年第一次臨時股東大會于2005年1月6日上午9：00時在重慶三峽賓館18樓會議室召開。參會股東和股東代理人共計6人，代表具有表決權的股份9951.4萬股，占公司總股本的57.77%。本次股東大會沒有流通股股東參加。會議由董事會召集，由董事長陳建威先生委托副董事長袁建國先生主持。公司董事、見證律師和高級管理人員分別出席和列席了本次臨時股東大會。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表認真審議，會議以記名投票表決方式形成以下決議：

　　1、審議通過了《關于陳建威先生辭去公司董事職務的議案》。

　　該議案表決結果：9951.4萬股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數占有效表決權股數的100%。

　　2、審議通過了《關于袁建國先生辭去公司董事職務的議案》。

　　該議案表決結果：9951.4萬股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數占有效表決權股數的100%。

　　3、審議通過了《大股東提名董事候選人的議案》。

　　大會選舉許少才先生和任建平先生為公司四屆董事會董事。(各當選董事簡歷詳見2004年12月3日《中國證券報》和《上海證券報》公告)。

　　選舉許少才先生為公司董事

　　該議案表決結果：9951.4萬股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數占有效表決權股數的100%。

　　選舉任建平先生為公司董事

　　該議案表決結果：9951.4萬股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數占有效表決權股數的100%。