六國化工(600470)對外投資公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月07日 05:59 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　對方名稱：宜昌柳樹溝礦業有限公司、宜昌誠信工貿有限責任公司

　　投資數量：本公司投資2400萬元，占注冊資本的80.00

　　% 投資期限：長期投資

　　投資項目名稱：宜昌六國化工(資訊行情論壇)有限公司

　　一、對外投資概述

　　本次對外投資系安徽六國化工股份有限公司與宜昌柳樹溝礦業有限公司、宜昌誠信工貿有限責任公司共同投資設立，三方于2004年12月29日草簽《關于合資成立宜昌六國化工有限公司協議書》，約定以現金方式出資3000萬元，在湖北省宜昌市組建宜昌六國化工有限公司(以下簡稱“新公司”)，其中，本公司出資2400萬元，占注冊資本的80.00%，宜昌柳樹溝礦業有限公司出資500萬元，占注冊資本的16.67%，宜昌誠信工貿有限責任公司出資100萬元，占注冊資本的3.33%。

　　宜昌柳樹溝礦業有限公司和宜昌誠信工貿有限責任公司不是本公司的關聯人，故本次共同投資未構成關聯交易。

　　公司于2005年1月5日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《安徽六國化工股份有限公司對外投資的議案》，因投資額度未超出《公司章程》規定的董事會對外投資的權限，故無需經過股東大會批準，也無需經政府有關部門批準。

　　關于新公司建設項目需與當地政府協調、落實的有關事項，本公司已于2004年12月15日與湖北省宜昌市夷陵區人民政府簽訂了協議書。夷陵區政府承諾：(1)夷陵區政府積極幫助六國化工組建宜昌六國礦業有限公司(暫定名稱)，大力支持六國化工直接介入轄區內磷礦企業的產權制度改革，使六國化工通過購并、重組等方式在本協議簽訂后1年內取得儲量不低于4000萬噸的磷資源探礦權或采礦權；(2)轄區內新發現磷資源的探礦權將優先配置給新公司或宜昌六國礦業有限公司；(3)安排磷資源開采配置計劃時，對新公司及宜昌六國礦業有限公司實行政策傾斜。

　　二、投資協議方主體介紹：

　　(1)宜昌柳樹溝礦業有限公司情況介紹

　　注冊地址：湖北省宜昌市夷陵區樟村坪鎮明珠路16號

　　法定代表人：張邦甫

　　注冊資金：257萬元

　　企業類型：有限責任公司(國內合資)

　　主營業務：磷礦石采掘、加工、銷售；百貨針紡，五金交電，礦山器材銷售，礦山器材維修，房屋出租。

　　該公司非本公司關聯方。

　　(2)宜昌誠信工貿有限責任公司情況介紹

　　注冊地址：湖北省宜昌市夷陵區樟村坪鎮丁家河村1組

　　法定代表人：陳發智

　　注冊資金：50萬元

　　企業類型：有限責任公司(國內合資)

　　主營業務：磷礦石加工、銷售。硫鐵礦銷售。

　　該公司非本公司關聯方。

　　三、投資標的基本情況

　　本次投資組建項目公司即宜昌六國化工有限公司，注冊資本為3000萬元，投資三方均以現金方式出資，其中，本公司出資2400萬元，占注冊資本的80.00%，宜昌柳樹溝礦業有限公司出資500萬元，占注冊資本的16.67%，宜昌誠信工貿有限責任公司出資100萬元，占注冊資本的3.33%。三方資金來源均為自有資金。宜昌六國化工公司注冊地：湖北省宜昌市夷陵區小溪塔鎮陳土尚坪村，經營范圍擬為：化學肥料(含復混肥料)、磷石膏生產、加工銷售；自產產品的出口，公司所需的原輻材料、機械設備、儀器儀表、零配件及其相關技術的進口。

　　宜昌六國化工有限公司在宜昌市夷陵區規劃建設 D A P/ M A P裝置，一期工程按20萬噸/年 MAP裝置設計，建設周期一年半。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本公司與宜昌柳樹溝礦業有限公司、宜昌誠信工貿有限責任公司草簽的《關于合資成立宜昌六國化工有限公司協議書》主要內容對上述項目的設立情況，包括公司名稱、地址、注冊資本、經營范圍、組織形式、出資額及出資方式、投資項目等作出約定外，還明確三方按投入該項目公司的資本額享有所有者的資產受益、重大決策等權利，并約定未按時足額認繳出資額的一方應向已足額繳納的出資人承擔未按時繳納的違約責任。該協議經各投資人或其授權代表簽字蓋章生效。

　　五、本次投資的目的和對公司的影響

　　本次投資是充分利用湖北省宜昌市的磷資源優勢和銅(資訊論壇)陵的硫資源優勢以及長江黃金水道的運輸條件，進一步發揮六國化工在技術、成本和管理上的優勢，建立硫磷互動雙贏的戰略合作伙伴關系，有利于資源的優化配置和綜合利用，有利于推動我國高濃度磷復肥行業的發展。

　　六、備查文件

　　1.關于合資成立宜昌六國化工有限公司協議書；

　　2.宜昌市夷陵區人民政府和安徽六國化工股份有限公司關于磷資源開發及建設 D A P/ M A P項目合作協議書；

　　3.安徽六國化工股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議。

　　特此公告

　　安徽六國化工股份有限公司董事會

　　2005年1月5日上海證券報