|
一、會(huì)議召開和出席情況
有研半導(dǎo)體材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年1月6日上午9：00在公司會(huì)議廳召開。本次會(huì)議由董事長敖宏先生主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共一名，代表股份80，000，000股，占公司總股本145，000，000股的55.17%；其中公司非流通股股東-北京有色金屬研究總院的授權(quán)代表一名，代表股份80，000，000股；本次大會(huì)無流通
股股東出席，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司？？？國晶微電子控股有限公司的議案。
國晶微電子控股有限公司主要從事半導(dǎo)體及相關(guān)材料的進(jìn)出口貿(mào)易，相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢服務(wù)；信息通訊、智能控制、新材料等領(lǐng)域的高科技項(xiàng)目投資等業(yè)務(wù)。公司注冊資本900萬美元。
本議案表決結(jié)果：
有效表決股份總數(shù)80，000，000股，同意80，000，000股，占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表代表股份100%，0股棄權(quán)，0股反對。其中：非流通股股東有效表決股份總數(shù)80，000，000股，同意80，000，000股，占出席會(huì)議非流通股東代表股份100%，0股棄權(quán)，0股反對。
本次大會(huì)無流通股股東出席和表決。
三、律師對本次股東大會(huì)的法律意見本次會(huì)議經(jīng)地平線律師事務(wù)所呂來明律師、張德紅律師見證并出具了法律意見書。認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、地平線律師事務(wù)所出具的《關(guān)于有研半導(dǎo)體材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
有研半導(dǎo)體材料股份有限公司董事會(huì)
2005年1月6日上海證券報(bào)
| 
