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杭蕭鋼構召開第二屆董事會第十次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年01月07日 05:59 上海證券報網絡版

杭蕭鋼構召開第二屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  本次會議通知于2004年12月24日以電子郵件及專人送達方式發出。

  浙江杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2005年1月
6日以通訊方式召開,應參加表決董事9人,實際表決董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由董事以傳真方式會簽,審議通過了下述兩項議案:

  一、《關于對控股子公司浙江杭蕭建材有限公司增資擴股的議案》

  浙江杭蕭建材有限公司(下稱杭蕭建材)成立于2004年4月,注冊資本9000萬元,本公司出資4590萬元,現持有51%的股權。主營業務:內墻板、外墻板、樓承板等新型建材的生產和銷售。目前杭蕭建材正在建設中,截止2004年12月31日,杭蕭建材的總資產為人民幣91,910,047.90元,凈資產為人民幣90,000,000.00元,負債為人民幣1,910,047.90元。上述財務數據未經審計。

  為增強杭蕭建材的資本實力,擬將杭蕭建材的注冊資本由目前的人民幣9,000萬元增至10,000萬元。作為杭蕭建材的控股股東,本公司擬認購此次杭蕭建材的全部新增注冊資本1,000萬元,杭蕭建材的其他股東均已出函放棄認購此次杭蕭建材新增的注冊資本。本次增資完成后杭蕭建材的注冊資本為人民幣10,000萬,本公司持有其55.9%的股權。

  二、《關于為控股子公司浙江杭蕭建材有限公司提供保證擔保的議案》為加快控股子公司杭蕭建材廠區工程基建、進口設備及國產配套設備采購方面的工作,盡早實現投產運營產生效益,此次本公司擬為杭蕭建材向中國銀行桐廬支行申請的兩筆長期貸款提供擔保,擔保類型為連帶責任保證擔保,兩筆長期貸款的金額、期限如下:(1)金額為人民幣2,000萬元的長期貸款,期限為23個月;(2)金額為人民幣1,000萬元的長期貸款,期限為33個月。保證擔保期間為:從貸款合同生效之日起到貸款合同債務履行期屆滿之日起兩年。

  上述擔保合同簽署后,公司將按上海證券交易所《上市公司關于為他人提供擔保公告格式指引》進行信息披露。

  特此公告。

  浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會2005年1月6日上海證券報






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