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上海隧道工程股份有限公司第四屆第十次董事會會議，于2004年12月28日以傳真方式發(fā)出會議通知，并進行電話確認(rèn)，會議于2005年1月6日在上海市大連路118號本公司會議室召開，董事會11名董事全部出席會議，有姜先賦、陳彬、周文波、陳金章、周松、薛大偉、楊印昌、石禮安、劉大力、周駿、韓華林，監(jiān)事朱家祥、朱晨紅、朱美君、陳洪彰、副總經(jīng)理周國鑫、余暄平、王放偉、沈培良、總工程師楊國祥、財務(wù)部主任蔡劍霞和董事會秘書金波列席會議，會議由副董事長、總經(jīng)理周文波主持。會議召開的時間、地點和方式符合有關(guān)法律
、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明。
會議審議通過了以下事項：
1、免去姜先賦先生為公司董事長、董事職務(wù)；
因姜先賦先生已滿六十周歲，將按時退休，其本人請求辭去公司董事長和董事的職務(wù)，為此，公司董事會決定免去姜先賦先生公司董事長、董事職務(wù)。辭去董事職務(wù)還將提交股東大會審議。董事會對姜先賦先生過去的努力工作和勤勉敬業(yè)表示感謝，并對其在任內(nèi)為公司作出的巨大貢獻表示衷心的感謝！
同時，鑒于姜先賦先生是本公司上市的創(chuàng)始人之一，歷任公司第一屆、第三屆和第四屆董事會董事長、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事長，為公司的上市和發(fā)展做出了很大的貢獻，董事會決定姜先賦先生擔(dān)任公司名譽董事長。該提案獲得11票全票通過，其中獨立董事也表示同意。
2、選舉陳彬先生為公司董事長，任期與第四屆董事會一致。
該提案獲得11票全票通過，其中獨立董事也表示同意。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2005年1月6日
附：陳彬先生簡歷
陳彬，男，1961年2月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師，歷任上海市隧道工程公司第一分公司副經(jīng)理、上海隧道工程股份有限公司副總經(jīng)理，曾任上海隧道工程股份有限公司第二屆董事會董事，現(xiàn)任上海城建(集團)公司副總經(jīng)理、上海隧道工程股份有限公司黨委書記、董事。
陳彬先生具有豐富的施工管理經(jīng)驗，是從隧道股份一線鍛煉出來的“地鐵少帥”，曾是上海地鐵一號線許多區(qū)間隧道的項目經(jīng)理，是上海外環(huán)線隧道工程的總指揮、擔(dān)任上海嘉瀏高速公路有限公司的董事長等。他還具有多年的企業(yè)管理經(jīng)驗，從基層單位到隧道股份到城建集團，他負(fù)責(zé)過施工、投資等方面以及企業(yè)的整體管理，具有成熟的企業(yè)管理理念。上海證券報
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