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本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農(nóng)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第三次會議通知于2004年11月25日以當(dāng)面送達(dá)的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；此次會議于2005年1月5日在公司三樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司3名監(jiān)事列席會議。本次會議
符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了關(guān)于公司與北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司合資成立赤峰順鑫寧城老窖酒業(yè)有限公司的議案；
公司擬與北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱：順鑫集團(tuán))合資組建赤峰順鑫寧城老窖酒業(yè)有限公司(最終名稱以工商局核定為準(zhǔn))(以下簡稱：順鑫寧城)。順鑫寧城的總投資額和注冊資本擬定為1000萬元(最終注冊資本以工商局核定為準(zhǔn))。其中：公司以現(xiàn)金人民幣900萬元出資，占總投資額的90%；順鑫集團(tuán)以現(xiàn)金人民幣100萬元出資，占總投資額的10%。順鑫寧城注冊地址為內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣八里罕鎮(zhèn)。順鑫寧城成立后主要經(jīng)營白酒制造、生產(chǎn)、銷售。
此項(xiàng)交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了此項(xiàng)議案的表決。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)7票。其中同意票7票，占出席會議有效表決票的100%；反對票0票，占出席會議有效表決票的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決票的0%。
特此公告。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
2005年1月5日上海證券報
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