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南京棲霞建設(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月5日在南京市龍蟠路218號興隆大廈22樓會議室召開。會議由公司董事會召集，董事長陳興漢女士主持。出席會議的股東及代理人共6人，代表股份99，738，800股，占公司總股份的71.24%，其中流通股股東及代理人1人，代表股份118，800股，占公司總股份的0.08%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名方式投票表決，審議并通過了《增資南京棲霞建設仙林有限公司的議案》：
公司于2003年12月以部分土地出讓金作為出資參與投資設立了南京棲霞建設仙林有限公司(以下簡稱“仙林公司”)(詳見2003年11月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》的《南京棲霞建設股份有限公司對外投資公告》)，公司已交付的土地出讓金超出應出資的金額1.455億元仙林公司尚未歸還本公司。為增強仙林公司的資本實力，保證該公司項目的順利建設，現本公司擬將上述欠款中的3300萬元轉為增資資金，仙林公司的另一股東南京新港高科技股份有限公司擬同時以現金增資3300萬元。
仙林公司現注冊資本6000萬元，本公司與南京新港高科技股份有限公司各持有其50%的股權。此次增資后仙林公司的注冊資本將變更為1.26億元，本公司的股權比例未發生變化，仙林公司對本公司的欠款減為1.125億元。
仙林公司目前主要開發的項目為南京市仙林大學城中心區住宅項目，該項目總占地面積約14.4萬平方米，總建筑面積39.25萬平方米。目前該項目一期工程已取得《國有土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》和《工程建設項目施工許可證》，并已正式開工建設。
仙林公司的另一股東南京新港高科技股份有限公司同時為本公司的第二大股東，持有公司股份29，240，000股，占公司總股份的20.89%。本次增資構成關聯交易，關聯方南京新港高科技股份有限公司回避表決，出席會議有表決權的股份數為70，498，800股。
贊成票70，498，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。其中流通股贊成票118，800股；反對票0股；棄權票0股。
本次會議由江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
南京棲霞建設股份有限公司董事會
2005年1月5日上海證券報
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