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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江中大集團股份有限公司董事會2004年12月28日以書面通知形式，于2005年1月4日以通訊方式召開了三屆二十二次董事會。應參加表決董事9人，實際參加表決董事8人，夏冬林獨立董事因故未能參加董事會，委托唐世定獨立董事行使表決權。會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。
會議審議并通過了如下決議：
審議通過了關于出讓浙江中大國際貨運有限公司股權的議案；
浙江中大國際貨運有限公司現有注冊資本1000萬元人民幣，公司持有75%股份，即750萬元。為適應公司新一輪股權改革的需要，理順產權關系，充分調動企業經營者及員工的積極性，董事會同意以2004年12月31日為基準日對浙江中大國際貨運有限公司資產進行評估后，以不低于評估后的價格為基礎，將公司持有的浙江中大國際貨運有限公司35%的股權轉讓給浙江中大國際貨運有限公司職工持股會。此項轉讓完成后，公司仍持有浙江中大國際貨運有限公司40%的股權，浙江中大國際貨運有限公司職工持股會持有60%的股權。
浙江中大集團股份有限公司董事會
2005年1月5日上海證券報
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