ST寧窖第三屆監事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月06日 05:00 上海證券報網絡版

　　本公司監事會及其監事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議以現場方式于2005年1月5日在公司會議室召開，會議由監事會主席張慶祝先生主持。會議應到監事5名，實到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、會議對議案的表決情況：

　　1、關于公司監事辭去監事職務的議案

　　同意票：5票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　2、關于推薦監事候選人的議案

　　同意票：5票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　二、會議審議事項的具體內容：

　　1、審議公司監事張慶祝、張金山、李貴、范國棟、郝淑蓮辭去公司監事職務事項。

　　2、審議許曉剛、張尚榮、戴蘭榮為公司監事候選人事項。

　　三、本次會議形成的決議：

　　同意張慶祝、張金山、李貴、范國棟、郝淑蓮辭去公司監事職務；同意許曉剛、張尚榮、戴蘭榮為公司監事候選人。

　　以上兩項議案須經公司股東大會審議批準。

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司監事會

　　二OO五年一月五日

　　附：

　　監事候選人簡歷

　　許曉剛，男，34歲，1970年2月14日出生，大專學歷，職稱：助理會計師，畢業于北京市商學院，現任大龍總公司審計科副科長。1991年至今，在北京市順義大龍城鄉建設開發總公司任職。

　　張尚云，男，51歲，大專學歷，中共黨員。1970年參加工作，歷任北京市順義縣高麗營供銷社財務主任；北京市順義縣供銷社審計科科長；現任北京順鑫農業發展集團有限公司資產管理部副部長。

　　戴蘭榮，女，43歲，1961年1月22日出生，1986年11月至今任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司銷售科副科長。上海證券報

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