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ST寧窖召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告


http://whmsebhyy.com 2005年01月06日 05:00 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

ST寧窖召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

  經(jīng)公司2005年1月5日的第三屆董事會(huì)第四會(huì)議審議通過,公司決定于2005年2月5日在寧城老窖生物科技股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、會(huì)議召開時(shí)間:2005年2月5日上午8:30?11:30

  二、會(huì)議地點(diǎn):寧城老窖生物科技股份有限公司會(huì)議室

  三、大會(huì)審議事項(xiàng):

  1、審議關(guān)于尹殿增、潘雪峰、李鳳玉、張海升、馬志方辭去董事職務(wù)的議案;

  2、審議關(guān)于馮國(guó)輝、赫國(guó)勝辭去董事及獨(dú)立董事職務(wù)的議案;

  3、審議關(guān)于選舉公司董事和獨(dú)立董事的議案;

  4、審議關(guān)于公司監(jiān)事張慶祝、張金山、李貴、范國(guó)棟、郝淑蓮辭去監(jiān)事職務(wù)的議案;

  5、審議關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案;

  6、審議關(guān)于修改公司章程的議案;

  7、審議關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

  以上議案的具體內(nèi)容詳見公司的2005-002號(hào)董事會(huì)決議公告和2005-003號(hào)監(jiān)事會(huì)決議公告。

  四、參加會(huì)議的對(duì)象

  1、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  2、凡2005年1月20日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公

  司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。

  3、因故不能出席會(huì)議的股東,可書面委托代理人出席會(huì)議。

  五、會(huì)議登記事項(xiàng)

  1、登記手續(xù)

  出席會(huì)議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證,委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

  2.登記時(shí)間:

  2005年2月4日上午8:30?11:30,下午2:00?5:30。

  (四)其他事項(xiàng)

  1、聯(lián)系辦法

  公司地址:內(nèi)蒙古寧城縣八里罕鎮(zhèn)

  聯(lián)系電話:0476-4800807

  傳真:0476-4800807

  郵政編碼:024231

  聯(lián)系人:趙子軍、柳景強(qiáng)

  2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理,會(huì)期半天。

  內(nèi)蒙古寧城老窖生物股份有限公司董事會(huì)

  2005年1月5日

  附件1:

  委托書

  茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席內(nèi)蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

  證券賬戶: 持股數(shù):

  委托人(簽名): 委托人身份證號(hào)碼:

  受托人(簽名): 受托人身份證號(hào)碼:

  委托日期:

  附件2:

  參加會(huì)議回執(zhí)

  截止2005年1月20日,我個(gè)人(單位)持有內(nèi)蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股票,擬參加公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  證券賬戶: 持股數(shù):

  個(gè)人股東(簽名):法人股東(簽章):

  年 月 日

  注:授權(quán)委托書和回執(zhí),剪報(bào)及復(fù)印件均有效。上海證券報(bào)


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