金城股份召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年01月06日 05:00 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金城造紙股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2005年1月4日在大連召開，會議通知已于2004年12月20日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事9名，實到董事6名，董事高成軍、尹德良、李鐵全、杜恩義、原毅軍、秦志敏出席了會議，董事柏

丹、安慶大、李六龍因出差未能參加會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會主席左麗雅，董事會秘書呂立列席了會議，會議審議通過了如下事項：

　　一、公司現(xiàn)任董事長、總經(jīng)理柏丹先生辭去公司董事長、董事、總經(jīng)理職務，聘任高成軍先生為公司總經(jīng)理。增補廖衛(wèi)東先生為公司董事候選人。

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票通過此議案

　　公司獨立董事原毅軍先生、秦志敏女士對聘任高成軍先生為公司總經(jīng)理、增補廖衛(wèi)東先生為公司董事候選人發(fā)表了獨立意見，同意聘任高成軍先生為公司總經(jīng)理，同意增補廖衛(wèi)東先生為公司董事候選人。

　　二、公司召開2005年度第一次臨時股東大會的議案

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票通過此議案

　　金城造紙股份有限公司(以下簡稱公司)董事會決定于2005年2月5日召開2005年度第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)會議具體事項公告如下：

　　1、召開會議基本情況

　　1)召集人：公司董事會；

　　2)會議召開日期和時間：2005年2月5日上午9：30；

　　3)會議地點：公司會議室

　　2、會議事項

　　審議增補廖衛(wèi)東先生為公司董事的議案。

　　3、會議出席對象

　　截止2005年1月24日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司邀請的律師將出席本次會議。

　　4、會議登記方式

　　請符合上述條件的股東或代理人于2005年1月28日(9：00？11：00，14：00？16：00)持本人身份證、股權(quán)憑證和法人單位的授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復印件(股東個人委托代理出席的，應親自簽署個人授權(quán)委托書)到公司辦公室辦理登記。異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　5、其他

　　1)本次會議會期半天，出席會議者費用自理；

　　2)公司地址：遼寧省凌海市金城街

　　3)聯(lián)系電話：0416？2735084

　　傳真：0416？2735004

　　郵政編碼：121203

　　聯(lián)系人：王敏

　　特此公告。

　　附：廖衛(wèi)東先生、高成軍先生簡歷

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2005年1月4日

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：委托人股票帳號：

　　持股數(shù)：股委托日期：

　　被委托人(簽名)：

　　被委托人身份證號碼：

　　注：授權(quán)委托書復印、剪報均有效。

　　廖衛(wèi)東先生、高成軍先生簡歷：

　　廖衛(wèi)東：男，漢族，1963年出生，研究生學歷，中共黨員，1983年8月任錦州熱電工程指揮部籌備處工作人員，1988年10月任錦州熱電總公司汽機分廠副主任、主任，1993年6月任錦州節(jié)能熱電股份有限公司副總經(jīng)理，2000年10月任錦州熱電總公司總經(jīng)理、黨委書記，2003年2月任錦州市經(jīng)貿(mào)委黨組書記，市委企業(yè)工委副書記，錦州市經(jīng)貿(mào)委主任。

　　高成軍：男，滿族，1963年出生，高級工程師，本科學歷，中共黨員。1987年8月任金城造紙總廠技術(shù)員，1996年9月任設(shè)備處處長，1997年8月任造紙五車間主任，1998年3月任金城造紙(集團)有限責任公司總裁助理，2002年1月任金城造紙(集團)有限責任公司總裁。上海證券報