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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國服裝(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2004年12月20日以書面方式向各位董事發出了召開公司第二屆董事會第二十六次會議的通知，并于2004年12月31日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到8人，親自出席的有：方玉根、姚德榮、
王掌大、李曉紅、梁勇、李富強、宗剛，董事張杰委托董事方玉根出席，董事楊峻因出差未參加本次會議。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長方玉根先生主持。
會議審議通過了《關于收購中國紡織機械(集團)有限公司持有的北京京德順房地產開發有限公司部分股權的議案》。
本次交易構成關聯交易，關聯董事張杰、李曉紅、梁勇回避了表決。經審議5名董事以5票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于收購中國紡織機械(集團)有限公司持有的北京京德順房地產開發有限公司部分股權的議案》。(詳見本公司的關聯交易公告)
經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，截止2004年9月30日，北京京德順房地產開發有限公司的總資產為44，473.80萬元，凈資產為17，362.33萬元；2004年1-9月凈利潤為-204.92萬元。
經長城會計師事務所有限責任公司評估，截止2004年9月30日，北京京德順房地產開發有限公司的凈資產評估價值為23，709.20萬元(大寫人民幣貳億叁仟柒佰零玖萬貳仟元)。中國紡織機械(集團)有限公司所持有的北京京德順房地產開發有限公司44%股權的評估價值為10，432.05萬元。經雙方協商，以評估價值為基礎，交易價格確定為10，430萬元。
長城會計師事務所有限責任公司具有證券業務資產評估資格，獨立于本公司，能勝任本次交易的評估。評估所采用的折現率、預期各年度銷售收入等參數合理，評估結論合理。
本次交易有利于提高公司的盈利能力，以評估價值為定價標準，符合公平、公正、合理的原則，符合公司和公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
該交易須經中國服裝股東大會審議通過，與交易存在利害關系的關聯方將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
特此公告。
中國服裝股份有限公司董事會
2004年12月31日上海證券報
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