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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于二OO四年十二月二十九日以傳真及電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于二OO四年十二月三十一日在珠海拱北麗景花園華發(fā)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)袁小波主持，公司應(yīng)參加審
議并表決的董事11人，實(shí)際參加表決并審議的董事11人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事記名投票表決一致通過(guò)了《關(guān)于與珠海市商業(yè)銀行簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
公司于2001年5月根據(jù)珠海市國(guó)土局的要求，與珠海市商業(yè)銀行及珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)華發(fā)集團(tuán)公司簽訂了三方協(xié)議，由公司將向珠海市國(guó)土局購(gòu)買的位于珠海大道北83977平方米土地使用權(quán)的價(jià)款154，517，680元全額支付給珠海市商業(yè)銀行，并約定了按開(kāi)發(fā)進(jìn)度分期付款，于2006年6月30日前付清，由珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)華發(fā)集團(tuán)公司對(duì)上述款項(xiàng)的支付提供連帶保證。后因華發(fā)新城開(kāi)發(fā)進(jìn)度調(diào)整，經(jīng)公司與珠海市商業(yè)銀行友好協(xié)商，將上述付款期限進(jìn)行了調(diào)整，從2005年1月10日起分期支付，至2007年7月8日全部付清，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)華發(fā)集團(tuán)公司提供連帶保證。為此需簽訂上述補(bǔ)充協(xié)議。
特此公告。
珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二 O O四年十二月三十一日上海證券報(bào)
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