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上海柴油機股份有限公司董事會2005年度第一次臨時會議于2004年12月31日書面通知全體董事。會議于2005年1月5日在本公司召開。應出席會議董事九名，實際出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。陳龍興董事長主持本次會議。
本次會議所有議案均獲得一致通過。
本次會議涉及更換會計師事務所、聘任公司副總經理兩項議案已按規定于2004年12月31日提請獨立董事出具獨立意見。
本次會議審議通過的議案如下：
一、關于設立董事會戰略委員會和審計委員會的議案：會議同意設立董事會戰略委員會和審計委員會。
二、關于聘任公司高級管理人員的議案：董事會決定聘任彭立新為公司副總經理(附彭立新簡歷)。
三、關于更換會計師事務所的議案：2004年度本公司聘任普華永道中國有限公司以及普華永道中天會計師事務所(以下簡稱普華永道)為本公司會計師事務所。近日，由于本公司的控股股東上海電氣集團股份有限公司改制工作的需要，要求所屬子公司均應于2005年2月上旬前完成2004年度審計工作。普華永道經多方論證，認為在時間安排等方面存在困難。經協商，本公司董事會決定終止對普華永道的聘用并聘用安永大華會計師事務所有限責任公司和安永會計師事務所(以下簡稱安永)為本公司2004年度的會計師事務所。我公司2004年度的審計費用為9.5萬美元，由于安永此前已被聘為本公司控股股東上海電氣集團股份有限公司改制工作的會計師事務所，因此，本公司2004年度向安永實際支付的審計費用為4.5萬美元。
第一、三項議案須提交下次股東大會予以確認。
上海柴油機股份有限公司董事會
2005年1月5日
附：彭立新簡歷
彭立新，男，漢族，1957年8月12日出生，加拿大籍。1982年畢業于湖南大學，1994年畢業于加拿大MCMASTER大學，獲機械工程博士學位。先后供職于北京石油化工科學研究院、湖南大學、加拿大MCMASTER大學，加拿大溫莎市CHRYSLER汽車公司、美國底特律FEV發動機技術公司、PERKINS柴油機技術公司、美國底特律OAKLAND大學兼職教授，美國加州APT新動力技術公司(任技術副總裁)。彭立新先生具有較高的學術造詣以及發動機研制開發和管理方面的豐富經驗。上海證券報
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