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上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第五屆董事會二○○四年第四次會議于二○○四年十二月三十一日下午三時在本公司會議室(中山南路1088號18樓)召開，應出席會議董事七名，實際到會董事五名，獨立董事張志高先生因公出差未出席會議，董事劉軍先生未出席會議，上述兩位董事未參加表決。監(jiān)事會成員列席了會議。會議審議并一致通過以下決議：
1、審議公司二○○四年度經(jīng)營業(yè)績情況報告。經(jīng)公司初步測算，二○○四年度公司
經(jīng)營有盈利，具體數(shù)據(jù)待會計師事務所審計后在二○○四年度報告中披露。目前，本公司凈資產(chǎn)仍為負值，不能解除股票“特別處理ST”。
2、審議公司原大股東上海紡織住宅開發(fā)總公司占用本公司資金歸還情況及減少本公司為其借款擔保的情況報告。
二○○四年度，本公司在解決原大股東占用資金和為其借款擔保的歷史遺留問題做了許多工作，對原大股東的資金和資產(chǎn)進行了監(jiān)督和控制，并責成董事長采取措施積極償還債務。經(jīng)過多方努力，本公司二○○四年在降低擔保金額方面取得實質性進展，對外擔保二○○四年底比二○○三年底減少了37.58%，本公司對外總債務二○○四年底比二○○三年底減少了39.08%，但迄今為止存留占用資金和擔保問題仍然嚴重。為此，董事會要求董事長盡心盡責采取有力措施，繼續(xù)切實有效降低本公司的債務。
董事會認為，董事長身兼本公司和欠款方的法人代表，在還款和擔保問題上負有特別重要責任。下一步董事會將繼續(xù)采取必要措施，加大催討力度和減少對外擔保，維護廣大投資者的權益和社會穩(wěn)定。如果原大股東仍不能及時有效償還債務，董事會將進一步采取法律手段，追索原大股東的民事責任。具體舉措如下：
(1)繼續(xù)監(jiān)督和控制原大股東的資金和資產(chǎn)，對可以兌現(xiàn)的資產(chǎn)加速處置，盡快減少本公司的債務；
(2)繼續(xù)采取法律行動催收應收帳款；
(3)繼續(xù)積極協(xié)調，爭取原大股東的上級單位上海紡織控股(集團)公司、債權人及政府有關部門的支持，盡快改善公司資產(chǎn)狀況；(4)在逐步降低本公司債務及對外擔保的同時，公司繼續(xù)積極尋找資產(chǎn)重組的可能性。
3、原股東單位上海老區(qū)文化傳播有限公司函告本公司：“因劉軍同志工作調動，故建議免去其董事一職。”董事會研究決定，免去劉軍先生董事職務，待二○○五年度股東大會表決。獨立董事同意上述決定。
特此公告。
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司董事會
二○○五年元月四日上海證券報
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