長城電腦(000066)董事會公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月05日 07:55 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2004年12月31日，本公司以傳真/專人送達(dá)方式審議通過了以下議案，全體董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)公告如下：
一、聘任副總裁議案 經(jīng)孫治成總裁提議、董事會審議，同意聘任高克勤先生為公司副總裁，任期同第三屆董事會。 該議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 公司獨立董事認(rèn)為，該議案提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。 二、同意董事會秘書辭職議案 經(jīng)董事會審議，同意李田先生辭去公司董事會秘書職務(wù)的申請。 該議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 公司獨立董事認(rèn)為，該議案提案程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。 三、聘任董事會秘書議案 經(jīng)盧明董事長提議、董事會審議，同意聘任杜和平先生為公司董事會秘書，任期同第三屆董事會。 該議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 公司獨立董事認(rèn)為，該議案提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。 特此公告。 中國長城計算機(jī)股份有限公司董事會 2005年1月5日 附簡歷： 高克勤先生，1968年出生，大學(xué)本科畢業(yè)，電子工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位。歷任航空航天工業(yè)部華北計算中心工程師，中國惠普有限公司技術(shù)工程師、產(chǎn)品市場經(jīng)理，英特爾中國有限公司高級客戶經(jīng)理、電子商務(wù)咨詢經(jīng)理、業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理，長城計算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理，長城科技股份有限公司董事。在IT行業(yè)有十多年的軟硬件開發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)支持和市場開發(fā)經(jīng)驗。熟悉中國 I T市場的商務(wù)運作管理和國外成功 IT廠商的運作管理模式。 杜和平先生，1955年出生，在職研究生學(xué)歷(中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè))。1971年參加工作，歷任國營4393廠工人、技師、工程師、廠副總工程師。1988年到深圳工作，先后擔(dān)任長城電源廠負(fù)責(zé)人、廠長，中國長城計算機(jī)深圳公司副總經(jīng)理。1997年起任中國長城計算機(jī)深圳股份有限公司副總裁。曾獲機(jī)械電子工業(yè)部科技進(jìn)步一等獎兩項，三等獎一項。有二十余年的科技、質(zhì)量、基建、技改管理經(jīng)驗。上海證券報
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