|
本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容準確、真實和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
林海股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆董事會第九次會議于2004年12月20日以書面或傳真的方式通知，于2004年12月30日以通訊方式舉行。會議應(yīng)參加表決的董事7名，關(guān)聯(lián)董事陸海民、耿美娟回避表決，實際參加表決的董事有王三太、彭心田、孫銳、羅江濱、
陳國梁5名，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議就《關(guān)于投資“江蘇聯(lián)海動力機械有限公司”的議案》進行了審議，與會5名非關(guān)聯(lián)董事表決全票通過決議如下：
同意公司投資185.5萬美元與其它五個投資方共同組建“江蘇聯(lián)海動力機械有限公司”，公司計劃投資金額在股東大會對董事會的授權(quán)范圍之內(nèi)。
公司投資參股的“江蘇聯(lián)海動力機械有限公司”主要經(jīng)營全地形越野車、全地形多用途車、高爾夫球場和園林特種車輛、動力機械、園林機械及相關(guān)配件等。該公司注冊資本為1060萬美元，其中：林海股份有限公司出資185.5萬美元，占注冊資本總額的17.5%。江蘇林海動力機械集團公司出資344.5萬美元，占注冊資本總額的32.5%。泰州市城市建設(shè)投資集團有限公司出資212萬美元，占注冊資本總額的20%。美國光芒國際有限公司出資106萬美元，占注冊資本總額的10%。意大利朱塞比卡匹先生出資106萬美元，占注冊資本總額的10%。法國戴樂塔有限公司出資106萬美元，占注冊資本總額的10%。
詳情見公司近日關(guān)聯(lián)交易公告。林海股份有限公司董事會
2004年12月30日上海證券報
| 
