南方航空2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 2004年12月31日，中國南方航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會在本公司廣州總部召開。
出席會議的股東或股東代理13人，代表的股份3，082，080，792股，占公司總股本的70.46%，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。 本次會議審議通過了如下決議： 一、審議通過關于本公司收購南航集團、北方航空、新疆航空的與航空業務相關的資產和負債并簽訂《資產買賣合同》的議案。 有效表決權的投票總股數872，122，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份870，784，942股，占有效投票數的99.85%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，337，850股，占有效投票數的0.15%。 二、審議通過關于本公司與南航集團的《土地使用權租賃協議》的議案。 有效表決權的投票總股數882，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份880，742，942股，占有效投票數的99.85%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，337，850股，占有效投票數的0.15%。 三、審議通過關于本公司與南航集團、北方航空的《場地租賃協議》的議案。 有效表決權的投票總股數882，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份880，762，942股，占有效投票數的99.85%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，317，850股，占有效投票數的0.15%。 四、審議通過關于本公司與南航集團、新疆航空的《場地租賃協議》的議案。 有效表決權的投票總股數882，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份880，762，942股，占有效投票數的99.85%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，317，850股，占有效投票數的0.15%。 五、審議通過關于本公司與南航集團航空食品有限公司的《配餐合同》的議案。 有效表決權的投票總股數882，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份880，760，492股，占有效投票數的99.85%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，320，300股，占有效投票數的0.15%。 六、審議通過本公司與中國南航集團財務有限公司的《金融服務框架協議》的議案。 有效表決權的投票總股數882，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份880，136，942股，占有效投票數的99.78%，投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，943，850股，占有效投票數的0.22%。 七、審議通過王昌順先生因工作調動辭去本公司董事職務的議案。 有效表決權的投票總股數3，082，080，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份3，080，782，992股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數的71.38%，流通股股份為882，080，792股，占有效投票數的28.58%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1，297，800股，均為流通股股份，占有效投票數的0.04%。 八、選舉司獻民先生為本公司第四屆董事會董事。 有效表決權的投票總股數3，077，776，792股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份3，066，398，942股，其中：非流通股股份為22億股，占有效投票數的71.48%，流通股股份為866，398，942股，占有效投票數的28.15%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份11，377，850股，均為流通股股份，占有效投票數的0.37%。 以上議案皆為普通決議案，但由于議案一至議案六為關聯交易議案，關聯股東-中國南方航空集團公司回避表決，除關聯股東外，其他均為流通股股東。 根據香港交易所上市規則，畢馬威會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員[注]。 正平天成律師事務所呂暉律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及公司章程的規定，本次的股東大會會議決議是合法有效的。 注：本公司的投票結果根據香港交易所上市規則規定已由香港執業會計師畢馬威會計師事務所核查，其工作只限于應本公司的要求執行若干程序，以確定本公司所編集的投票結果概要是否與由公司收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作并不構成按香港會計師公會頒布的《核數準則》所進行的審計后審閱工作，畢馬威也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。中國南方航空股份有限公司董事會2004年12月31日上海證券報 |
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