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湖南國光瓷業(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2004年12月27日以書面文件及傳真方式發出通知，并于2004年12月30日以通訊方式召開，公司董事陳旭光、曾巧軍、唐治、張艦、黃蕙、嚴杰、楊開忠、溫瑞林等八名董事參與了表決，董事劉志平因出差未參與會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。獨立董事溫瑞林認為本公司對外擔保數額較大而投棄權票，會議以七票同意、一票棄權審議通過了《關于繼續為張家界(資訊 行情 論壇)旅游開發股份有限公司提供人民幣陸佰萬元貸款擔保的議
案》。該議案的詳細內容請見本公司關于繼續為他人提供擔保的公告。
特此公告。湖南國光瓷業集團股份有限公司董事會二○○四年十二月三十日證券代碼：600286股票簡稱：國光瓷業編號：臨2005-002號湖南國光瓷業集團股份有限公司關于繼續為他人提供擔保的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述湖南國光瓷業集團股份有限公司董事會于2004年12月30日以通訊方式召開臨時會議，應參與表決董事9人，實際參與董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經表決審議通過了關于繼續為張家界旅游股份有限公司提供人民幣陸佰萬元貸款擔保的議案。本議案無須股東大會批準。
二、擔保人基本情況
被擔保人名稱：張家界旅游股份有限公司(以下簡稱：張家界)
證券代碼：000430
注冊資本：人民幣18360萬元
法定代表人：于立群
經營范圍：旅游資源開發、旅游基礎設施建設、旅游配套服務、與旅游有關高科技開發；旅游環保產品開發、生產銷售；旅游培訓、信息咨詢服務；實業投資；代銷百貨、五金交化、化工、建筑材料、房地產投資等。
截止2004年9月30日，張家界未經審計的財務報告中資產總額54603.41萬元，負債總額28635.21萬元，資產負債率為52.44%，2004年1-9月凈利潤為1406.19萬元，該公司為本公司的關聯企業，目前經營狀況良好。
三、擔保協議的主要內容擔保方式：連帶責任擔保擔保期限：一年擔保金額：600萬元人民幣
貸款銀行：招商銀行(資訊 行情 論壇)長沙分行松桂園支行
四、董事會意見張家界為本公司關聯企業，經營狀況良好，同時該項貸款為借新還舊，歸還我公司為其擔保的該公司對招商銀行長沙分行松桂園支行700萬元貸款，且該公司已為此項擔保提供了股權質押。本公司董事會經研究同意繼續為其貸款提供擔保。
獨立董事溫瑞林先生認為：公司目前對外擔保總額已超過凈資產的50%，不符合中國證監會有關規定，但由于此項擔保為承續擔保，且該公司已為此項擔保提供了股權質押。權衡利弊后故投棄權票。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截止2004年9月30日，本公司擔保余額(指扣除上市公司對控股子公司擔保發生額19371萬元，控股子公司為本公司擔保750萬元)為58468.31萬元，占本公司2003年末經審計凈資產的157.81%，其中為關聯公司擔保28968.31萬元，為其他企業擔保29500萬元。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件：1.經與會董事簽字生效的董事會決議；2.被擔保人營業執照復印件；3.被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；湖南國光瓷業集團股份有限公司董事會二○○四年十二月三十日上海證券報
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