*ST湖科第五屆董事會第二十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別的和連帶的責任。

　　河北湖大科技教育發展股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2004年12月31日在石家莊市勸業大酒店八樓會議室召開。會議應到董事9名，實到6名；徐東華獨立董事未出席本次董事會，委托鄒奕紅獨立董事代為行使表決權；龐大同獨立董事、陳守杰董事因在外

地出差未出席本次董事會，也未委托其他董事代行表決權。姚君平副董事長主持了本次董事會；有關監事和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并以出席會議的全票7票同意，通過決議如下：

　　一、董事會選舉冷清桂先生擔任公司董事長。

　　二、董事會選舉陳守杰先生擔任公司副董事長。

　　公司獨立董事經審查認為：董事長和副董事長人選的主體資格符合《公司章程》的有關規定；董事長和副董事長的選舉程序符合《公司章程》的有關規定。

　　冷清桂先生和陳守杰先生個人簡歷已披露于2004年11月30日的《上海證券報》。

　　特此公告。河北湖大科技教育發展股份有限公司董事會2004年12月31日上海證券報

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