*ST湖科2004年度第二次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別的和連帶的責任。 重要內容提示： 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 河北湖大科技教育發展股份有限公司(以下簡稱公司)2004年度第二次臨時股東大會于2004年12月31日上午9：30在石家莊市勸業大酒店八樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共2名(全部為法人股股東)，代表股份數17527000股，占公司有表決權股份總數的34.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長戴小兵先生主持了本次臨時股東大會。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。 二、提案審議情況 公司股東大會以記名投票表決的方式，逐項審議通過了以下議案。 1、審議通過《公司第五屆董事會部分董事辭職的議案》。 同意公司原董事戴小兵先生辭去公司董事職務。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 同意公司原董事王春福先生辭去公司董事職務。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 同意公司原董事陳立波先生辭去公司董事職務。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份 的100%；反對0股；棄權0股。 同意公司原獨立董事李苗苗女士辭去公司第五屆董事會獨立董事職務。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 2、審議通過《增補公司第五屆董事會部分董事人選的議案》。 選舉冷清桂先生擔任公司第五屆董事會董事。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 選舉姜帆先生擔任公司第五屆董事會董事。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 選舉陳守杰先生擔任公司第五屆董事會董事。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 經選舉董事候選人李樹甲先生未當選公司第五屆董事會董事。 該議案的表決結果為：贊成0股；反對0股；棄權17527000股。 3、審議通過《增補公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 選舉龐大同先生擔任公司第五屆董事會獨立董事。 該議案的表決結果為：贊成17527000股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。 三、律師見證情況 河北世紀聯合律師事務所張瑞強律師對本次臨時股東大會進行見證，并 出具了《關于河北湖大科技教育發展股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會的律師見證書》。認為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格以及股東大會的表決程序均合法、有效。 四、備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2、律師見證書。河北湖大科技教育發展股份有限公司二 O O四年十二月三十一日上海證券報
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