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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
松遼汽車股份有限公司五屆董事會第一次會議于2004年12月31日上午在本公司會議室召開，應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席參加會議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事劉興堂先生主持，會議采取舉手表決的
方式全票通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過選舉公司董事長和副董事長的議案；
與會董事一致選舉劉興堂先生為本屆董事會董事長、選舉金龍先生、閆優(yōu)勝先生為本屆董事會副董事長。
二、審議通過關(guān)于公司暫緩向沈陽中順汽車有限公司增資的議案；
沈陽中順汽車有限公司(以下稱“沈陽中順”)為本公司投資比例為20%的參股公司，其《15萬輛新產(chǎn)品開發(fā)及擴(kuò)建項(xiàng)目》已經(jīng)遼寧省發(fā)改委批準(zhǔn)和國家發(fā)改委備案，遼寧省發(fā)改委的批準(zhǔn)文號為遼改發(fā)［2004］532號《關(guān)于核準(zhǔn)沈陽中順汽車有限公司年產(chǎn)15萬輛MP V/ SUV新產(chǎn)品開發(fā)及擴(kuò)建項(xiàng)目的批復(fù)》。新項(xiàng)目基本建設(shè)已全面啟動，為保證其新項(xiàng)目建設(shè)按計劃竣工投產(chǎn)，沈陽中順準(zhǔn)備增加其注冊資本。根據(jù)本公司目前的資產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營狀況，公司董事會決定暫時不參與對沈陽中順的增資。
本次沈陽中順的增資是采取其現(xiàn)股東中順產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、上海恒巨企業(yè)有限公司、天寶產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司繼續(xù)投資并吸收新投資方偉業(yè)汽車集團(tuán)有限公司的方式進(jìn)行。增資后，沈陽中順汽車的注冊資本為78229.27萬元，中順產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、上海恒巨企業(yè)有限公司、天寶產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、偉業(yè)汽車集團(tuán)有限公司、本公司的持股比例分別為：48.76%、19.31%、22.34%、6.39%、3.20%。。
鑒于沈陽中順增資擴(kuò)股后，本公司持有其股權(quán)比例已由原20%降低至3.20%，沈陽中順的其他股東已經(jīng)同意本公司保留隨時擴(kuò)大對沈陽中順的投資、保證持股比例為20%的權(quán)利。
特此公告
松遼汽車股份有限公司董事會
2004年12月31日上海證券報
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