實達集團第四屆董事會第三十一次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 06:26 上海證券報網絡版 | ||||||||
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福建實達電腦集團股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議于2004年12月30日在福州實達科技城九樓會議室召開。公司現有董事13名，實際出席會議的董事為實到9名，另有4名董事因出差在外委托其它董事出席會議并行使表決權(其中王琳董事委托明德平董事長，楊偉平董事委托蔡曉東董事，林冰董事委托鄒金仁副董事長，蘭雋獨立董事委托楊云敏獨立董事)，公司監事和財務總監列席會議。會議審議通過如下議案：
1、會議以13票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于對外轉讓公司持有的廈門實達股權的議案”：同意將公司持有的廈門實達電子信息有限公司全部300萬股股權(占其增資后4000萬元注冊資本的7.5%)轉讓給廈門敏訊信息技術有限公司，轉讓價格按廈門實達電子信息有限公司2003年底經審計的凈資產10139032.11元人民幣為基礎作價計為3040107.16元人民幣。 廈門敏訊信息技術有限公司成立于2004年4月，注冊地址廈門火炬園偉業樓6樓，法定代表人溫建平，注冊資本1000萬元港幣，公司經營范圍：計算機軟硬件、通信設備的設計、開發。廈門敏訊信息技術有限公司2004年1-11月份實現銷售收入19.8萬元、實現凈利潤-48萬元，截止2004年11月30日廈門敏訊信息技術有限公司總資產1064.088萬元、凈資產1015.481萬元。 2、會議以13票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于終止對實達數碼公司投資的議案”：因公司自身原因，同意公司終止對福建實達數碼科技有限公司的投資。 公司2004年3月24日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了“關于投資設立福建實達數碼科技有限公司的議案”，同意公司投資成立福建實達數碼科技有限公司，新公司注冊資本為2000萬元人民幣(后因情況變化改為1000萬元)，股權結構為公司51%，Sp a r k l i n g S u c c e s s L i m i t e d39%， Y U C H E L I M ITE D10%。但因公司自身資金原因，公司對該公司的投資目前還未到位。 3、會議以9票同意、4票棄權、0票反對審議通過了“關于為福建省三農化學股份有限公司提供擔保的議案”： 鑒于福建三農集團股份有限公司由我司擔保的中信實業銀行福州分行2000萬元貸款于2003年12月18日到期，至今已逾期一年，中信實業銀行福州分行已提起訴訟，近日三農集團和中信實業銀行達成和解，由三農集團歸還了其中400萬元貸款，余下的1600萬元申請由我司繼續擔保；同意公司繼續為福建三農集團股份有限公司在中信實業銀行福州分行的一年期銀行借款1600萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限一年。有關具體情況見對外擔保公告。 該議案4名董事投了棄權票，其中鄒金仁董事、張建董事、林冰董事認為在三農集團本筆貸款法律糾紛未撤訴前，公司為該筆貸款繼續提供擔保存在風險，周志浩獨立董事認為公司對外擔保額已很大，不應繼續對外提供擔保。 4、會議以10票同意、3票棄權、0票反對審議通過了“關于為福建省廣播電視網絡投資有限公司提供擔保的議案”： 鑒于福建省廣播電視網絡投資有限公司由我司擔保的中信實業銀行福州分行3000萬元貸款于2004年7月27日到期，該公司歸還了其中600萬元貸款，余下的2400萬元申請由我司繼續擔保；同意公司繼續為福建省廣播電視網絡投資有限公司在中信實業銀行福州分行的一年期銀行借款2400萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限一年。 該議案3名董事投了棄權票，其中鄒金仁董事、林冰董事認為福建省廣播電視網絡投資有限公司未對我司該項擔保提供反擔保，王琳董事認為公司對外擔保額已很大，不應繼續對外提供擔保。有關具體情況見對外擔保公告。 5、會議以13票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于侯衛和先生辭去公司財務總監職務的議案”：同意侯衛和先生因個人原因辭去公司財務總監職務。 6、會議以13票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于聘任洪新女士為公司財務總監的議案”：同意聘任洪新女士為公司財務總監。公司三位獨立董事認為洪新女士個人條件和履歷符合上市公司高級管理人員的有關任職要求。 特此公告。 附：洪新女士簡歷 洪新：女，1970年7月出生。1990年畢業于福州大學會計與審計專業，會計師，1990年7月？1994年4月就職福建大豐集團有限公司，先后在其下屬子公司荔豐公司、協豐公司擔任財務部經理；1994年4月？1995年12月就職福建冠峰化妝品集團有限公司任總經理助理；1996年1月加盟福建實達電腦集團股份有限公司，先后在公司下屬的生產性及貿易性子公司從事財務部經理工作，1998年1月？2002年4月任公司財務處副處長，2002年4月？至今任公司財務處處長。 福建實達電腦集團股份有限公司董事會 2004年12月30日上海證券報 |
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